Юристи FTX подають до суду на колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда, співзасновника Zixiao Wang і колишнього топ-менеджера Нішада Сінгха через придбання клірингової платформи Embed за 220 мільйонів доларів, стверджуючи про відсутність належної обачності.
Згідно з заявою від 17 травня, FTX заплатила 220 мільйонів доларів за придбання Embed через свою дочірню компанію в США після того, як нібито «майже не провела належної перевірки» платформи.
Після того, як FTX подала заяву про банкрутство, суддя, відповідальний за провадження, схвалив продаж Embed та інших активів FTX, але найбільший покупець за платформу запропонував лише 1 мільйон доларів США, при цьому юристи FTX зазначили:
«Учасники тендеру з’ясували те, що FTX Group та FTX Insiders не потрудилися оцінити до придбання Embed, а саме те, що розхвалена програмна платформа Embed фактично нічого не варта».
Незважаючи на те, що 12 організацій подали необов’язкові ознаки зацікавленості — найбільша з яких становила 78 мільйонів доларів — усі, крім однієї, відмовилися подати остаточну пропозицію після проведення більш комплексної перевірки, якою був засновник Embed і колишній генеральний директор Майкл Джайлз.
За словами юристів FTX, Джайлз «особисто отримав приблизно 157 мільйонів доларів у зв’язку з придбанням», але його остаточна пропозиція повернути право власності на Embed становила мізерний 1 мільйон доларів і підлягала зниженню при закритті.
За темою: план банкрутства Voyager схвалено, клієнти можуть спочатку відшкодувати 35,7% претензій
Крім того, юристи звинуватили інсайдерів FTX у тому, що вони скористалися «відсутністю засобів контролю та обліку у FTX Group для здійснення масштабного шахрайства», використовуючи незаконно привласнені кошти клієнтів для полегшення покупки Embed, і були повністю усвідомлені, що компанія була неплатоспроможною, коли вони завершувалиУгода.
Крім того, юристи стверджували, що були створені оманливі записи, щоб приховати роль Аламеди у фінансуванні придбання Embed, стверджуючи, що кошти переказувалися між організаціями FTX, а не надходили від Бенкмана-Фріда, Сінгха та Ванга, як стверджувалося.
FTX вимагає, щоб транзакції були позначені як «шахрайські перекази, яких можна уникнути, зобов’язання та/або преференції», а також відхиляли претензії відповідачів, доки FTX не зможе відшкодувати кошти, втрачені через перекази, яких можна було уникнути.
FTX подала заяву про банкрутство 11 листопада, і з того часу її нове керівництво зосередилося на тому, щоб повернути кошти для виплати клієнтам і кредиторам. Він також розглядав можливий перезапуск біржі.
