Чон Сан Хо, генеральний директор південнокорейської криптовалютної платформи Delio, яка зазнала краху минулого року і заборгувала кредиторам приблизно 250 мільярдів вон (181 мільйон доларів), відверто заявив інвесторам, що їхні депозити не були «захищені основними», коли вони передали свої активи компаніїплатформа.
Згідно зі звітом місцевого інформаційного агентства Etoday Korea, під час другого слухання першого кримінального процесу, що відбувся 25 червня в Південному окружному суді Сеула, Юнг сказав аудиторії: «Я ніколи не обіцяв гарантію основної суми. Це було чітко зазначено в положеннях та умовах, і ПФР [Корейський відділ фінансової розвідки] вимагав від нас повідомити про це інвесторів через наш веб-сайт».
Однак кредитори швидко відповіли: «Чому депозити та ставки вважаються інвестиціями?»Прокуратура також стверджувала, що основною гарантією є обов’язок турботи про клієнтів.
Тим часом команда юристів Юнга стверджувала, що претензії прокуратури та кредиторів були «фактично невірними», стверджуючи, що активи, позичені платформою, були без застави, а їх операційне поводження становило «лише 5% їхніх активів» після краху FTX.
Наразі Юнга звинувачують у шахрайстві, розтраті та зловживанні довірою через крах платформи Delio. Наступне засідання щодо гендиректора призначено на 23 липня.
У 2022 році Delio стала першою корейською компанією у сфері кредитування та депонування криптовалюти, яка отримала схвалення FIU від Постачальника послуг віртуальних активів (VASP). «Минулого року Delio отримала сертифікат системи управління інформаційною безпекою (ISMS) і побудувала та експлуатувала систему інформаційної безпеки високого рівня на рівні таких фінансових установ, як Hana Bank. Отримавши схвалення VASP, Delio планує надавати послуги, засновані на надійності,безпека та безпека”, – написала тоді фірма.
13 червня 2023 року дочірня компанія Delio, Haru Invest, призупинила зняття коштів і депозити, посилаючись на проблему з «оператором консигнації». Цей крок спонукав Delio зробити те ж саме наступного дня, ймовірно, через ризик контрагента. Повідомляється, що після оголошення Haru Invest скоротила більшість свого персоналу. Компанія заявляє, що наразі вживає судових заходів проти свого сервісного партнера.
Прокурори стверджували, що Haru Invest розвалилася через те, що її керівники незаконно привласнили більшість депозитів у криптовалюті своїх клієнтів, реінвестувавши активи з березня 2020 року по червень 2023 року. Керівники нібито неправдиво рекламували Haru як ведучий стабільний бізнес, використовуючи «безризикові методи диверсифікованого інвестування».
Під час зустрічі інвесторів 17 червня 2023 року генеральний директор Delio Чон Санг Хо пояснив, що фірма відновить виведення коштів, хоча наразі без фіксованого графіка.27 червня 2023 року компанія почала відкривати виведення для частини своїх послуг стейкинга.
За темою: керівників Haru Invest заарештовано в Південній Кореї за звинуваченням у розтраті
