Гонконгський відділ митних та акцизних служб співпрацює з Університетом Гонконгу, щоб розробити цифровий інструмент для відстеження транзакцій криптовалют, що використовуються в підозрюваних схемах відмивання грошей.
12 червня помічник комісара Маріо Вонг Хо-Інь заявив, що митні чиновники розширять співпрацю з науковцями, регіональними фахівцями з фінансів та правоохоронними органами для протидії все більш складним та безкордонним фінансовим злочинам.
“Ці загрози відмивання грошей характеризуються транснаціональною та безкордонною природою, і жодне агентство не може вирішити цю проблему поодинці”, – сказав Вонг під час інструктажу ЗМІ, згідно з повідомленням Південно -Китайського ранкового посту.
Згідно з доповіддю, чиновник відмовився розкрити детальнішу інформацію про те, як функціонував інструмент, посилаючись на конфіденційні елементи, пов’язані з роботою департаменту.
Пов’язано: Гонконг для використання протоколу ланцюга в пілотному проекті CBDC
HK бачить, як зростає випадки відмивання грошей, пов’язаних з криптовалютами
У період з 2021 по травень 2025 року Гонконг Митниця зафіксувала 39 основних випадків відмивання грошей, сім з яких включали криптовалюти. Більшість були торговими операціями відмивання, що маскують незаконні кошти як звичайні операції.
Один випадок передбачав понад 1000 підозрілих операцій на суму 1,8 мільярда доларів Гонконгу (близько 229 мільйонів доларів), що охоплює п’ять компаній та 18 місцевих банківських рахунків. Троє осіб були заарештовані, двоє звинувачені у переміщенні 760 мільйонів доларів Гонконгу через платформу криптовалюти.
На цьому тижні кафедра та університет також влаштували триденний семінар, що об’єднує правоохоронні та консульські працівники з восьми юрисдикцій, включаючи Китай, Індію, Іран, Нову Зеландію, Таїланд та Сінгапур, щоб посилити транскордонну співпрацю у боротьбі з цифровими фінансовими злочинами.
Пов’язано: Ліцензії на стаблекуїн Джека Ма в Сінгапурі, Гонконг
Cryptocurrency Exec, стягується за відмивання 530 мільйонів доларів
IURII GUGNIN, засновник платформи Cryptocurrency Payments Evita Pay, нещодавно був заарештований у Нью -Йорку та звинувачував у 22 федеральних звинуваченнях за нібито відмивання понад 530 мільйонів доларів у США з санкціонованих російських банків.
За даними Міністерства юстиції США (DOJ), Гугньін використовував транзакції StableCoin, щоб допомогти російським клієнтам, прив’язаним до установи, що перебувають у чорному списку, включаючи Sberbank та VTB, Access Access American Technologies.
DOJ стверджує, що схема тривала з червня 2023 року по січень 2025 року, коли Гугнін звинувачений у шахрайстві з дротом, відмиванням грошей та керуванні неліцензованим бізнесом, що передає гроші. Якщо його засудять, він стикається з можливістю довічного ув’язнення.
