Шахраї націлилися на клієнтів Voyager Digital протягом місячного вікна, коли вони змогли зняти частину своїх коштів із збанкрутілого криптовалютного брокера, повідомляє Bloomberg з посиланням на Даррена Азмана, юриста фірми. Про ситуацію повідомлено правоохоронні органи, додав він.
Клієнти Voyager зняли 490 мільйонів доларів у період з 23 червня по 22 липня. Ця сума становила майже 80% доступної суми, сказав Азман на слуханні в суді з банкрутства Південного округу Нью-Йорка, яке відбулося по телефону.
За даними Bloomberg, шахраї використовували різні підходи, типовим методом було пропонувати клієнтам Voyager вищі прибутки через підроблені веб-сайти, які виснажували гаманці клієнтів після того, як їх зв’язали.
gm fam, I'm very excited to finally share my latest work with you. Quick explainer thread bellow for context pic.twitter.com/HzDPetNGF3
— ɅLFIE (@Degen_Alfie) August 19, 2022
У той час проблема не залишилася непоміченою. Каліфорнійський департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI) випустив попередження про те, що клієнти Voyager отримували листи, дзвінки та електронні листи, використовуючи ім’я генерального директора Voyager Стівена Ерліха та фальшиво пропонуючи вищі доходи користувачам фіктивного веб-сайту. Це попередження було датоване 19 липня. DFPI сказав:
«Повідомлення можуть містити правдиву інформацію про споживача, включаючи загальну початкову суму повернення, яку клієнти очікували отримати у випадку банкрутства Voyager».
Дуже небагато клієнтів були обдурені шахрайством, сказав Азман.
За темою: Кредитори збанкрутілого Voyager Digital виставили 5,1 мільйона доларів США за судові витрати
У Voyager колись було 3,5 мільйона клієнтів і криптовалютні активи на 6 мільярдів доларів. Він оголосив про банкрутство 5 липня 2022 року після краху Three Arrows Capital. Це перша з невдалих криптовалютних фірм, яка повернула гроші своїм клієнтам.
FTX US купила активи Voyager у вересні, але крах FTX завадив цій угоді. Binance. US мав намір купити активи Voyager на 1 мільярд доларів у квітні, але в останню хвилину відмовився. План банкрутства був схвалений суддею Майклом Уайлзом у травні, згідно з яким клієнти отримували близько 36 центів за кожен долар їхніх вимог.
