Криптовалютна біржа Debiex знаходиться під пильною увагою, оскільки регулюючі органи Сполучених Штатів стверджують, що старші співробітники організували романтичні стосунки з клієнтами з метою шахрайства з їхніми коштами.
У нещодавній заяві від 19 січня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) підкреслила, що співробітники Debiex нібито вводили потенційних клієнтів в оману, завоюючи їхню довіру, перш ніж звинуватити їх у відкритті рахунків на біржі криптовалют. Debiex нібито запевнив клієнтів, що їхні кошти будуть інвестовані в криптовалюту, однак привласнив їх для особистої вигоди
«У скарзі CFTC стверджується, що невідомі посадові особи та/або менеджери Debiex розвивали дружні чи романтичні стосунки з потенційними клієнтами, повідомляючи неправдиві відомості, щоб завоювати довіру, а потім вимагали їх відкрити та фінансувати торгові рахунки в Debiex».
CFTC Charges Bogus Digital Asset Platform with Fraud and Misappropriation in an Online Romance Scam: https://t.co/RpskNapy7i
— CFTC (@CFTC) January 19, 2024
Незважаючи на те, що протягом передбачуваного дворічного періоду було ідентифіковано лише п’ятьох жертв, регулятор стверджує, що понад 2 мільйони доларів було вкрадено в результаті незаконної діяльності.
«Приблизно з березня 2022 року до теперішнього часу Debiex, як стверджується, прийняв і незаконно привласнив приблизно 2,3 мільйона доларів приблизно від п’яти клієнтів у рамках цієї схеми», – зазначається в заяві.
Через кілька тижнів до Дня Святого Валентина людей закликають бути обережними з наближенням 12 лютого. Особливо остерігайтеся підключати криптовалютні гаманці або підписуватися на криптовалютні сервіси через романтичні зв’язки.
У лютому 2022 року Cointelegraph повідомило, що ФБР попередило громадян на тиждень, присвячений Дню Святого Валентина, бути обережними щодо зростання кількості шахраїв, які намагаються переконати людей надіслати гроші для інвестування в криптовалюту.
За темою: колишнього генерального директора IcomTech засуджено до п’яти років в’язниці за шахрайство
Останнім часом романтичні шахраї використовують популярність криптовалюти, щоб обманювати та використовувати жертв для отримання фінансової вигоди.
У травні 2023 року криптовалютна біржа Binance зазнала критичної критики, оскільки жінка з Техасу стверджувала, що біржа відповідальна за компенсацію чоловіка, який викрав у неї 8 мільйонів доларів, хлопця, з яким вона познайомилася в Tinder.
Вона стверджувала, що Binance була причетна, оскільки вона надавала обмінні послуги шахраю.
Однак суддя зі Сполучених Штатів Амос Маззант постановив, що немає доказів того, що Binance сприяла та підбурювала до крадіжки.
Однак останнім часом шахраї, які займаються романтичними стосунками, застосовують швидшу стратегію вичерпання коштів, відхиляючись від традиційного методу зміцнення довіри шляхом широкого спілкування в додатках для знайомств.
У грудні 2023 року Cointelegraph повідомив, що нова тактика серед романтичних шахраїв — цільовий фішинг схвалення. Для цього потрібно переконати жертву підписати транзакцію, надати шахраям доступ до гаманців і дозволити їм швидко злити кошти.
Терміни в новині
- CFTC
- Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США. Регулює ринок деривативів, зокрема криптовалютних ф'ючерсів; за законопроєктом CLARITY має отримати нагляд за спотовим ринком біткоїна та інших «цифрових товарів».
- Фішинг
- Шахрайство через підроблені сайти, листи й повідомлення, мета якого — виманити seed-фразу, пароль або підпис транзакції.
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
