Фірма з кредитування криптовалюти Abra, яка колись обробляла активи на суму понад 116 мільйонів доларів, нібито вчинила шахрайство з цінними паперами та є неплатоспроможною з 31 березня, згідно з регуляторними органами Техасу.
У примусовому порядку від 15 червня, включаючи наказ про надзвичайне припинення та відмову від нього, Рада з цінних паперів штату Техас звинуватила Абру та її засновника Вільяма Баргідта в шахрайстві з цінними паперами, а також в обмані щодо продажу інвестиційних продуктів через свої філії Abra Earn і AbraПідвищення.
«Передбачувана неправомірна поведінка включає навмисне приховування фінансової інформації, що відображає капіталізацію сторін, неплатежі за кредитами та передачу активів Binance», — сказав регулятор.
Abra була заснована в 2014 році Баргідтом і дозволила як роздрібним, так і інституційним інвесторам брати участь у торгівлі, позичанні та запозиченнях криптовалютних активів.
Станом на 17 травня 2023 року Abra спільно тримала активи в управлінні приблизно на 116,79 мільйонів доларів для інвесторів Abra Earn і Abra Boost у Сполучених Штатах.
Регулятор стверджував, що Баргідт і Абра «зробили пропозиції щодо інвестицій в Abra Earn у Техасі, які містили заяви, які суттєво вводили в оману або іншим чином могли ввести в оману громадськість».
Abra has no direct exposure to SIlicon Valley Bank or Silvergate Bank.
All services at Abra are fully operational.
AbraUSD held in Abra Trade is totally safe and can be converted to any other cryptocurrency asset supported by Abra Trade including Tether, Ethereum and Bitcoin. /1
— Abra (@AbraGlobal) March 11, 2023
Згідно з регуляторними органами, Abra оголосила, що «припинить продаж інвестицій в Abra Earn у жовтні 2022 року». Фірма нібито нічого такого не робила. У жовтні Abra та її філії «почали пропонувати та продавати інвестиції в Abra Boost, депозитарний рахунок цифрових активів, акредитованим та інституційним інвесторам у Сполучених Штатах».
Державний регулятор також звинуватив компанію в тому, що станом на 31 березня вона була «майже неплатоспроможною».
Це сталося незважаючи на те, що неназвана філія нещодавно 11 червня в соціальних мережах заявила, що «Абра не є банкрутом».
Cointelegraph зв’язався з Аброю та Баргідтом для коментаря, але не отримав негайної відповіді.
За темою: «Неможливо» зареєструвати DEX у SEC, як і інші біржі, каже CLO Coinbase
12 вересня 2022 року Abra оголосила про плани стати першим американським банком, який дозволить клієнтам розміщувати цифрові активи. Очікувалося, що підприємство буде запущено на початку 2023 року.
We have some BIG news. Today we’re announcing the formation of Abra Bank and the launch of Abra Boost, Abra’s new staking and yield offering.
Lots to unpack… /https://t.co/eQMFS5mKmT
— Bill Barhydt (@billbarhydt) September 12, 2022
Однак після краху FTX у листопаді минулого року Abra почала звільняти співробітників і проводити «реструктуризацію», щоб мінімізувати накладні витрати.
13 липня 2020 року Комісія з цінних паперів і бірж і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами оштрафували компанію Abra на суму 300 000 доларів США за пропозицію «свопів на основі цінних паперів» роздрібним інвесторам без належної реєстрації на додаток до «нездійснення цих свопів назареєстрована національна біржа».
