Магістратський суд у Тані, Індія, видав під заставу співзасновників CoinDCX Суміта Сурендру Гупту та Ніраджа Ашока Ханделваля, постановивши, що проти них не було висунуто жодних доказів у скарзі щодо шахрайства в 71 лакх індійських рупій (75 000 доларів США), пов’язаного з підробленою торговою платформою, яка видавала себе за індійську криптовалютну біржу.
У загальній ухвалі суду від 23 березня щодо їхніх клопотань про звільнення під заставу було зроблено висновок, що вони мають право на звільнення під заставу, оскільки проти них не було порушено жодної справи, навіть після першого перегляду наявних доказів. Засновників забрали на допит у суботу та залишили під вартою на вихідних після скарги про те, що вони обдурили інвестора.
У наказі магістрат зазначив, що слідчий «не заперечує» проти їх звільнення і що заявники не були присутні в Мумбрі, коли стався ймовірний злочин, додавши, що «якась інша особа, представляючи себе як обвинуваченого, обманула інформатора», факт, який інформатор визнав у суді.
CoinDCX каже, що наказ про звільнення під заставу підтверджує «видачу себе за іншу особу»
У заяві на X від 24 березня CoinDCX заявив, що судове провадження підтверджує сценарій «видання себе за іншу особу» і що шахрайство сталося на схожому сайті coindcx.pro, який, за його словами, не мав жодного відношення до компанії.
Суддя зазначив, що інформатор подав свідчення під присягою про те, що інший обвинувачений, Рана, повернув йому обманну суму, і що заявники не є тими особами, яких він зустрічав у кафе в Кауса Мумбра, де була укладена шахрайська угода.
Оскільки справу «врегульовано полюбовно» між інформатором і головним обвинуваченим, суд заявив, що не йдеться про підробку засновниками доказів чи свідків.
Кожного з них було випущено під заставу після внесення застави в 50 000 індійських рупій (приблизно 530 доларів США) за умови, що вони будуть співпрацювати зі слідством і судом.
CoinDCX описав цей епізод як частину ширшого зростання шахрайства з видаванням себе за іншу особу та фішингу, націлених на відомі бренди у фінансовому та криптовалютному секторах Індії, закликаючи користувачів підтверджувати домени та взаємодіяти лише з офіційною платформою біржі та профілями в соціальних мережах.
