Норвезька влада звинуватила чотирьох чоловіків за те, що він нібито втікає тисячі інвесторів у інвестиційній схемі криптовалюти, а потім відмивала недоброзичливі вигоди через рахунки юридичної фірми.
Національна влада Норвегії щодо розслідування та переслідування економічних та екологічних злочинів, або Økokrim, заявила у заяві 16 лютого, що він стверджує, що афера зібрала 900 мільйонів норвезьких крон (80 мільйонів доларів) від жертв у всьому світі.
“Ми вважаємо, що це велике і велике шахрайство”, – сказав прокурор Державного прокурора Økokrim Joakim Ziesler Berge.
“Ми говоримо про велику кількість жертв у багатьох країнах, які втратили гроші та значні суми, які закінчилися підсудними”.
Økokrim нібито жертви були придуманені, думаючи, що вони отримують частку в інвестиціях та прибутку великого та високоприбуткового бізнесу, який здійснив значні інвестиції в газ, гірничі операції та нерухомість.
Передбачувані схеми перекинули інвесторів через презентації на великих заходах у кількох місцях у всьому світі, перспективні інвестиційні пакети, що містять криптовалюти та акції компанії.
Økokrim стверджував, що схема не зробила “суттєвих інвестицій” поза цими депозитами і не мала прибутку, тоді як існуючі інвестори набирали нових інвесторів у друзів та знайомих.
Норвезька влада також стверджувала, що понад 700 мільйонів норвезьких крон (62 мільйони доларів) було відмито через рахунки місцевої юридичної фірми та інших рахунків кількох різних компаній в Азії.
“Використання облікових записів клієнтів та структур компанії в Норвегії та на міжнародному рівні ускладнило роботу з розкриття того, що сталося з грошима”, – сказав Økokrim.
Державна норвезька трансляційна корпорація (NRK) повідомила 17 лютого, що чотири передбачувані схеми-всі норвезькі чоловіки у 50-х, 60-х та 70-х, які експлуатували цю схему між березня 2015 року по листопад 2018 року.
Тре з чоловіків звинувачують у допомозі зібрати гроші, а четвертому звинувачується у внесенні до відмивання грошей.
Пов’язано: Індійська влада захоплює 190 мільйонів доларів за криптовалютою, пов’язаною зі схемою BitConnect Ponzi
Діючи одного з підсудних, християнин Флеммена Йохансена з юридичної фірми Flemmen & Co, заявив, що його клієнт спростовує звинувачення та його роль у схемі.
Тим часом адвокат Оле Петтер Дєвленд, який захищав одного з інших чоловіків, заявив, що його клієнт заперечує кримінальну відповідальність у справі. Інформація для адвокатів, що діють від імені інших двох підсудних, не була одразу доступна.
Справа має бути спрямована в окружний суд Осло у вересні і, як очікується, триватиме понад 60 днів.
