Некомерційна етична група Campaign for Accountability (CfA) 9 листопада надіслала лист сенаторам США Елізабет Воррен і Шерроду Брауну, щоб надати їм інформацію про ймовірне використання криптовалюти для відмивання грошей. У листі, зокрема, обговорювався блокчейн Tron і емітент стейблкойнів Circle.
У листі, підписаному виконавчим директором CfA Мішель Купперсміт, стверджується, що емітент USD Coin (USDC) Circle має широкі зв’язки як з Tron Foundation (TRX) Джастіна Сана, так і з великими інвесторами Уолл-стріт, такими як Goldman Sachs, Bank of New York Mellon іЧорна гора.
Купперсміт назвав зв’язки Circle з Уолл-стріт “дивними” в світлі передбачуваної відсутності регулювання та передбачуваних зв’язків Tron з фінансуванням тероризму.
Tron перебуває під розслідуванням Комісії з цінних паперів і бірж США за незареєстрований продаж цінних паперів і був пов’язаний з передбачуваним фінансуванням Палестинського ісламського джихаду та, можливо, ХАМАС і Хезболла, зазначено в листі. Водночас він стверджував, що USDC на суму 400 мільйонів доларів знаходиться в екосистемі Tron. У листі говорилося:
«Нещодавно опубліковані дослідження та звіти про операції правоохоронних органів показують, що відома американська криптовалютна компанія, яку підтримують великі інвестиційні будинки Уолл-стріт [Circle], може бути прямо чи опосередковано скомпрометована через її інтеграцію з азійською мережею торгових платформ і криптовалют».
Ця мережа, Tron, «була названа в численних діях міжнародних правоохоронних органів, пов’язаних із операціями на мільярди доларів передбачуваними організованими злочинними групами та санкціями».
Ці занепокоєння виходять за рамки питань, порушених у листі, який сенатори разом із понад 100 іншими законодавцями надіслали раднику з національної безпеки та заступнику міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки, додав Купперсміт. Згаданий лист був надісланий двопартійною групою законодавців 17 жовтня. Групи захисту криптовалюти виступили проти кількох тверджень, зроблених у цьому листі.
Крім того, у листі ставиться під сумнів очевидна відсутність регулювання Circle та його функціонування «нерегульованого міжланцюгового протоколу».
«У той час як Goldman, BNY і Blackrock зареєстровані та регулюються кількома федеральними та державними органами з банківської справи та цінних паперів, Circle або уникав, або не підлягав первинному пруденційному регулюванню з моменту свого заснування десять років тому, що занепокоєно Campaign for Accountability:SEC у травні 2022 року», – йдеться в листі.
За темою: Binance заморожує облікові записи, пов’язані з ХАМАС, після запиту Ізраїлю
10 листопада CfA також подала коментар щодо жовтневої пропозиції Міністерства фінансів США по боротьбі з фінансовими злочинами щодо призначення міксерів криптовалют центрами відмивання грошей.
Пропозиція «варта уваги, але незабаром може застаріти, якщо сфера регулювання не буде розширена, щоб включити нові методи, які злочинні групи застосували з використанням віртуальних валют», – заявили в організації.
Despite being a US company, Circle has either avoided or failed to subject itself to primary or prudential regulation since its founding a decade ago, a concern Campaign for Accountability flagged to the SEC in May of 2022. https://t.co/4s8w98JL8S
— Campaign for Accountability (@Accountable_Org) November 9, 2023
У коментарі CfA обговорює міжланцюгові протоколи та протокол децентралізованого обміну SunSwap від Sun, який компанія Elliptic, яка спеціалізується на блокчейні, визначила як «середовище, за допомогою якого терористичні організації отримують необхідну [цифрову валюту]».
Організація додає, що «повідомляється, що Sun має прямі зв’язки з Комуністичною партією Китаю», посилаючись на повідомлення про те, що Sun брала участь у дослідницькому проекті в Центральній партійній школі Китаю.
