Фінансовий регулятор Північної Дакоти відкликав ліцензію на переказ коштів для американського підрозділу Binance, Binance. US, ставши сьомим штатом, який зробив це.
Комісар Департаменту фінансових установ Північної Дакоти (DFI) Ліз Крус заявила 17 червня, що компанія BAM Trading Services, яка веде бізнес як Binance. US, не дотримується законів штату про грошові перекази.
У наказі про відкликання зазначено, що Binance та засновник Чанпен Чжао були визнані винними у листопаді за змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей, а також нездатність підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей як причини для відкликання ліцензії.
«Мажоритарний бенефіціарний власник і контрольна особа» Binance, Чжао, нещодавно був засуджений за звинуваченням у тяжкому злочині за порушення федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей, додав Круз.
«Комісара визнає, що Відповідач продовжує не відповідати кваліфікації або вимогам, які можуть застосовуватися до заявника на отримання нової ліцензії на переказ грошей», — йдеться в наказі про відкликання.
Binance. US може подати запит на скасування замовлення протягом 30 днів, який припиниться 17 липня 2024 року.
Розпорядження набуде чинності, якщо до того часу не буде подано запит.
Північна Дакота стала сьомим штатом, який відкликав або відмовив у продовженні ліцензії на переказ грошей, яку запитала BAM Trading Services.
Аляска, Флорида, Мен, Північна Кароліна та Орегон вжили подібних заходів в останні місяці.
За темою: Колишній глава ФРС Нью-Йорка приєднався до правління Binance. US
Флорида була першим штатом, який припинив послуги Binance. US у листопаді, незабаром після того, як Чжао визнав себе винним.
Північна Кароліна та Мен стали наступними штатами США, які послідували цьому прикладу 23 січня та 29 січня.
Binance. US ніколи не отримував ліцензії в Нью-Йорку, Техасі, Вермонті та Гаваях.
Реєстрацію нових користувачів також тимчасово призупинено в Коннектикуті, Джорджії, Огайо, Міннесоті та штаті Вашингтон, згідно з веб-сайтом Binance. US.
