12 вересня на Change.org було створено петицію проти використання судово-медичних послуг Chainalysis федеральними агентствами. Петиція поставила під сумнів точність Chainalysis і порушила правові питання, пов’язані з діяльністю фірми з аналізу даних блокчейну.
У петиції, розпочатій «Stop Chainalysis», говориться, що програмне забезпечення Chainalysis допомагає правоохоронним органам запобігати злочинам, «поєднуючи реальний світ із платежами в криптовалюті». У ній зазначено:
«Ми вважаємо, що використання науково не підтвердженого програмного забезпечення та ймовірних неточних методологій для причетності окремих осіб до вчинення злочинів ставить під загрозу право людей на фінансову конфіденційність».
У петиції стверджувалося, що висновки Chainalysis не відповідають стандарту Дауберта для свідчень експертів у судах США, встановленому Верховним судом США в 1933 році, що його рівень помилок невідомий, що він не підлягав експертній перевірці та що він потенційно використовуєхибна методологія.
За темою: керівник Chainalysis рекламує аналіз блокчейну в комітеті внутрішньої безпеки Сенату
Технічні проблеми з сервісом призводять до потенційних порушень конфіденційності, стверджувалося в петиції:
«Оскільки будь-хто може бути причетним до такого програмного забезпечення, незалежно від його причетності до злочинної діяльності, фізичні та юридичні особи не можуть розраховувати, що їхня фінансова інформація зберігається конфіденційною».
Використання ненадійної технології є порушенням вимоги Четвертої поправки щодо ймовірної причини для видачі ордера на обшук і арешт, а також Закону про банківську таємницю, до якого допускаються винятки на підставі наявності підозрілої активності.
Hey @chainalysis, next time you try to call someone unqualified for being denied a FED membership, maybe make sure that the very letter of denial doesn’t cite insufficiencies to prevent AML violations in your own software as a reason for rejection https://t.co/eqv7KtXcU7 pic.twitter.com/i6wh8qJy4E
— L0la L33tz (@L0laL33tz) September 9, 2023
У петиції було перераховано сім федеральних агентств США, які користувалися послугами Chainalysis.
Петицію вперше оприлюднила Лола Літц, під псевдонімом L0la L33tz, яка активно критикувала компанію. Вона не самотня у своїй критиці. У серпні директор із розслідувань і розвідки CipherTrace Джонель Стілл подала звіт у справі Сполучені Штати проти Романа Стерлінгова, у якому стверджувалося, що технологія Chainalysis була використана некоректно, щоб зв’язати Стерлінгова з міксером криптовалют Bitcoin Fog.
