Уряд Сполучених Штатів закликав провести слухання для розгляду потенційних конфліктів інтересів у кримінальних справах колишнього генерального директора FTX Сема «SBF» Бенкмана-Фріда та колишнього генерального директора Celsius Алекса Машинскі, обох звинувачених у шахрайстві.
У подібних листах, адресованих відповідним суддям, які розглядають справи SBF і Машинського, 6 лютого прокурори висловили занепокоєння щодо адвокатів Марка Мукасі та Торрі Янга, які обидва подали повідомлення про участь у кримінальних справах проти колишніх генеральних директорів криптовалютних компаній. Уряд США скликав слухання Curcio, під час яких судді можуть поставити запитання про потенційний конфлікт інтересів і чому обидва юристи брали участь у справах SBF і Машинського.
«Як було встановлено судовими доказами у цій справі, Celsius позичив гроші Alameda Research, і певні позики були погашені Alameda Research Celsius за рахунок коштів клієнтів», — йдеться в листах. «Стосунки між Alameda Research і Celsius створюють потенціал для конфліктів у кількох аспектах».
Прокурори додали:
«Бенкман-Фрід, можливо, забажає стверджувати під час винесення вироку або в разі апеляції, що Celsius та подібні кредитори не були обдурені і не мають права на відшкодування. Цельсій і потенційно Машинський можуть зайняти протилежну позицію».
Уряд США зазначив, що Машинський частково поклав відповідальність за крах Celsius на дочірню фірму FTX, Alameda Research, можливо, через дії SBF. Проте прокурори стверджували, що судді можуть відмовитися від потенційних конфліктів інтересів, оскільки вони «не такі серйозні». Бенкман-Фрід і Машинський можуть бути допитані, чи хочуть вони відмовитися від своїх прав на «безконфліктне представництво».
«Хоча звинувачення Машинського могли б допомогти у його власному захисті, у справі Бенкмана-Фріда передбачувана маніпуляція Банкманом-Фрідом щодо CEL могла б бути додатковою відповідною поведінкою, яку Суд міг би розглянути під час винесення вироку Бенкмену-Фріду», — йдеться в листі.
За темою: які фігуранти криптовалюти можуть потрапити до в’язниці у 2024 році?
У 2022 році після краху FTX проти Бенкмана-Фріда було висунуто звинувачення, його екстрадували з Багамських островів до Сполучених Штатів і тримали під домашнім арештом, перш ніж відправити у в’язницю за нібито залякування свідка. Його перший кримінальний процес розпочався в жовтні 2023 року і тривав кілька тижнів, перш ніж присяжні визнали колишнього генерального директора FTX винним у семи злочинах, пов’язаних із шахрайством.
Згідно з повідомленнями, SBF може не зіткнутися з повторним судом — обвинувальний акт було розділено на сім і п’ять пунктів для судових процесів у жовтні 2023 року та березні 2024 року — з огляду на його попередню судимість. Вирок йому мають оголосити 28 березня.
У липні 2023 року Машинському було пред’явлено звинувачення за семи пунктами злочину, включаючи шахрайство з цінними паперами, шахрайство з банківськими послугами та змову з метою вчинення шахрайства, пов’язаного з його діяльністю в Celsius. Він пішов у відставку з посади генерального директора фірми у вересні 2022 року. На момент публікації Машинський залишається на волі під заставу в 40 мільйонів доларів до суду, запланованого на 17 вересня.
