Агентство Європейського Союзу з питань правоохоронних органів, або Європол, повідомило про арешт п’яти членів “злочинної мережі, яка займається інвестиційними шахрайством з криптовалют”.
У повідомленні в понеділок Європоль заявив, що іспанська цивільна опікуна за підтримки свого агентства та правоохоронних органів з боку США, Франції та Естонія заарештувала п’ятьох людей, які нібито були причетні до схеми обману понад 5000 інвесторів із 460 мільйонів євро, приблизно 542 мільйони доларів на момент публікації. Влада повідомила про три арешти та обшуки на Канарських островах, а двоє в Мадриді в середу.
“Щоб здійснити свою шахрайську діяльність, лідери кримінальної мережі нібито використовували сітку партнерів, розповсюджених по всьому світу, щоб зібрати кошти за допомогою зняття грошових коштів, банківських переказів та криптовалют”,-йдеться у повідомленні.
Справа відзначила одну з найбільших інвестиційних схем, що стосуються криптовалют в Іспанії. У січні місцеві органи влади заявили, що вони замерзли понад 26 мільйонів доларів цифрових активів, підключених до операції з відмивання грошей.

“Слідчі підозрюють, що кримінальна організація створила корпоративну та банківську мережу, що базується в Гонконзі, нібито використовуючи платіжні шлюзи та облікові записи користувачів у іменах різних людей та на різних біржах для отримання, зберігання та передачі кримінальних фондів”.
Пов’язано: Криптовація Шаммер отримує 8 років за 40 мільйонів доларів Eempowercoin, Ecoinplus Affer
Репресії криптовалюти продовжуються на міжнародному рівні
18 червня Міністерство юстиції США оголосило про арешт у розмірі понад 225 мільйонів доларів, «пов’язаних із інвестиційними аферою з криптовалютою», що включає шахрайство з м’яким свиней. Схема стосується практики «відгодіння» жертв, переконавши їх надсилати все більшу кількість грошей з часом.
Влада США також повідомила в червні, що п’ять чоловіків визнали свою вину у участі у афері криптовалюти в розмірі 37 мільйонів доларів, в якій активи були відправлені до Камбоджі.