Міністерство фінансів США розширило рамки санкцій щодо Ірану, щоб охопити сектор цифрових активів країни, посилаючись на понад 100 мільйонів доларів у вигляді платежів у криптовалюті, які нібито використовувалися для полегшення продажу іранської нафти.
У понеділок Міністерство фінансів повідомило, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) випустило рішення щодо секторальних санкцій, які стосуються цифрових активів, технологій, золота, авіації та судноплавства. Агентство також застосувало санкції до майже 60 організацій, фізичних осіб і суден у ядерних, ракетних, кібернетичних і нафтових мережах.
Визначення цифрових активів дозволяє OFAC накладати санкції на іноземних осіб і компанії, які працюють або надають послуги, що підтримують сектор цифрових активів Ірану. Міністерство фінансів заявило, що Іран все частіше використовує криптовалюту як «інструмент вибору для ухилення від санкцій», у тому числі для транзакцій, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) та інсайдерами уряду.
У ньому стверджувалося, що український брокер з ОАЕ Іван Обухов обробив понад 100 мільйонів доларів у криптовалютних платежах з 2023 року для сприяння продажу нафти від імені сил Quds IRGC. OFAC наклало санкції на Обухова та його компанію Foscom FZE з ОАЕ.
Сполучені Штати Америки розширюють заходи проти Ірану щодо криптовалют
Загальносекторальний захід став результатом серії дій США проти названих криптовалютних бірж і гаманців, пов’язаних з Іраном. У січні OFAC наклав санкції на зареєстровані у Великій Британії Zedcex і Zedxion, ставши першими пов’язаними з Іраном визначеннями бірж цифрових активів.
3 червня Міністерство фінансів наклало санкції на чотири іранські криптовалютні біржі, включаючи найбільшу в країні платформу Nobitex. Ця дія відбулася через кілька днів після того, як міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що США вилучили майже 1 мільярд доларів у криптовалюті з іранських бірж і гаманців.
Нещодавно OFAC наклав санкції на біржі Shelbit і Aban Tether 7 серпня, стверджуючи, що вони сприяли цифровим активам на загальну суму 5 мільйонів доларів, пов’язаним з Іраном.
На відміну від попередніх дій проти конкретних платформ, останнє рішення створює основу для санкцій, заснованих на участі в більш широкому секторі цифрових активів Ірану. Міністерство фінансів заявило, що це рішення «суттєво розширює» його можливості накладати санкції на іноземних осіб і компанії, які працюють у відповідних секторах або надають послуги, що підтримують їх.
У супровідному рішенні OFAC зазначено, що будь-яка особа, яка буде працювати в секторі цифрових активів Ірану, підлягатиме санкціям згідно з Указом 13902.
Міністерство фінансів заявило, що майно визначених сторін, пов’язане зі США, має бути заблоковано, тоді як іноземні банки, які сприяють значним транзакціям для них, можуть зіткнутися з обмеженнями доступу до рахунків у США.
