Сполучені Штати та Сполучене Королівство сформували спільний правоохоронний альянс, спрямований на шахрайські центри, залучені до шахрайства з криптовалютою та кіберінвестиціями.
У четвер Міністерство юстиції США оголосило, що прокуратура округу Колумбія, Королівська прокуратура Англії та Уельсу та Національне агентство зі злочинності Великобританії підписали меморандум про взаєморозуміння. Міністерство юстиції описало це як «першу у своєму роді» міжнародну угоду про співпрацю, спрямовану на відключення таких центрів шахрайства.
Згідно з угодою, агентства будуть проводити паралельні розслідування загальних цілей, обмінюватися інформацією про синдикати організованої злочинності та обговорювати, які юрисдикції повинні переслідувати конкретні справи. Міністерство юстиції заявило, що влада вже виявила випадки, що збігаються, і планує особисту операцію зі зриву з партнерами з приватного сектора в Лондоні на початку жовтня.
Транскордонна угода з’явилася на тлі того, що втрати США від шахрайства з інвестиціями в криптовалюту продовжують зростати. Згідно з даними Міністерства юстиції, збитки, про які повідомляється Центру розгляду скарг на злочини в Інтернеті ФБР, зросли на 89% до 8,65 мільярда доларів у 2025 році з 4,57 мільярда доларів у 2023 році.
Міжнародні зусилля спрямовані на шахрайські сполуки з криптовалютою
Угода розширює групу Scam Center Strike Force, яку прокурор США Жанін Ферріс Пірро запустила в листопаді 2025 року для боротьби з китайськими організованими злочинними мережами, які керують центрами шахрайства переважно в Південно-Східній Азії. За даними Міністерства юстиції, їхні схеми включають шахрайство з інвестиціями в криптовалюту та часто пов’язані з торгівлею людьми та відмиванням грошей.
До складу цільової групи входять ФБР, Секретна служба США, Служба внутрішніх доходів, кримінальні розслідування, розслідування внутрішньої безпеки та офіси Міністерства юстиції. Він також співпрацює з Міністерством фінансів США, Державним департаментом і приватними компаніями, щоб перешкоджати шахрайським операціям і повертати кошти жертв.
Міжнародні органи влади скоординували рейди проти подібних операцій.29 квітня Міністерство юстиції повідомило про операцію під керівництвом поліції Дубая за участю ФБР і Міністерства громадської безпеки Китаю, яка призвела до арештів 276 осіб і закриття щонайменше дев’яти центрів шахрайства з криптовалютою. Шістьох людей висунули звинувачення у схемах, які нібито використовували підроблені інвестиційні платформи криптовалюти для отримання депозитів від жертв.
Уряди Південно-Східної Азії також вжили більш жорстких внутрішніх заходів.15 травня військовий уряд М’янми оприлюднив проект закону, який передбачає покарання від 10 років до довічного ув’язнення за шахрайство з цифровою валютою, причому можлива смертна кара, якщо люди, яких примусили працювати в центрах шахрайства, були вбиті.
28 липня парламент схвалив законопроект, хоча згода президента не була підтверджена.
