[Оновлення, 10 вересня 2026 р., 05:00 UTC: додано коментарі від глобального керівника політики TRM Labs Арі Редборда.]
Влада Сполучених Штатів затримала криптовалюту на суму понад 52 мільйони доларів, пов’язану з Xinbi Guarantee та мережею її постачальників, у рамках скоординованої операції проти ринку шахрайства.
У середу Міністерство юстиції США повідомило, що його Scam Center Strike Force конфіскував два гаманці, які використовували Xinbi для збору платежів постачальників, що містили близько 12 мільйонів доларів. Правоохоронні органи також вимагали обмежень щодо 47 додаткових гаманців, які, ймовірно, були пов’язані з відмиванням грошей у мережі Xinbi.
Міністерство юстиції США повідомило, що окружний суд округу Колумбія 7 вересня санкціонував конфіскацію каналів Telegram, на яких розміщено маркетплейс. Згідно з розкритим ордером, постачальники використовували ці канали для реклами відмивання грошей, користувацьких веб-сайтів для шахрайського інвестування та послуг з підбору персоналу для шахрайських комплексів у Південно-Східній Азії.
Операція націлена на фінансову та комунікаційну інфраструктуру, що підтримує промислові центри шахрайства, поширюючи правозастосування за межі окремих операторів на ринки та постачальників послуг, які забезпечують функціонування мереж. Міністерство юстиції визнало емітента стейблкойнів Tether за допомогу в розслідуванні.
Міністерство фінансів накладає санкції на Xinbi та постачальників технологій
У скоординованих діях у середу Міністерство фінансів США заявило, що його Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) визнало Xinbi значною транснаціональною злочинною організацією. OFAC також наклало санкції на сінгапурську SafeW Technology і камбоджійську Anwen Technology за нібито надання технологічної та фінансової підтримки Xinbi.
Згідно з даними Міністерства фінансів, Xinbi почав переносити свої торговельні мережі та мережі для відмивання грошей на зашифровану програму обміну повідомленнями SafeW приблизно в червні 2025 року, коли правоохоронні органи посилили перевірку. Анвен нібито розробив XinbiPay, також відомий як NewPay, криптовалютний гаманець і платіжний додаток, який використовується на ринку.
«OFAC застосував санкції до Xinbi з поважної причини», — сказав Cointelegraph голова глобальної політики TRM Labs Арі Редборд. «Коли Huione занепав, Xinbi став основою депонування та виведення коштів для шахрайських з’єднань Південно-Східної Азії, і зробив це в промислових масштабах, перевівши понад 36 мільярдів доларів США».
Міністерство фінансів повідомило, що Xinbi обробив понад 24 мільярди доларів у криптовалюті та фіаті приблизно з 2022 року, переважно через Південно-Східну Азію. Департамент заявив, що його платформу використовували північнокорейські хакери та організації, пов’язані з закритою під санкції Prince Group.
Санкції блокують американську власність та інтереси Xinbi і загалом забороняють американським особам здійснювати операції з визначеними організаціями.
Останні дії США відбулися після санкцій Великобританії, запроваджених проти Сіньбі.26 березня уряд Великої Британії ввів санкції проти Xinbi, спрямовані на відключення платформи від доступу до криптовалюти. Відповідно до санкцій британські активи, пов’язані з Xinbi, будуть заморожені, а платформі буде заборонено доступ до фінансових, торгових і туристичних мереж країни.
