Комісія США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оголосила про рекордну грошову допомогу в розмірі 17,1 мільярда доларів США на 2024 фінансовий рік, головним чином завдяки примусовим діям, пов’язаним із справами про криптовалюту.
Рекордна грошова компенсація включала 2,6 мільярда доларів у вигляді цивільних грошових штрафів (CMP) і 14,5 мільярда доларів у вигляді списання та реституції, офіційно оголосив CFTC 5 грудня.
Відновленню значною мірою сприяли репресії агентства проти неіснуючої криптовалютної біржі FTX, яка зазнала краху в листопаді 2022 року.
Справа FTX призвела до відшкодування та скасування CFTC 12,7 мільярдів доларів США, ставши «найбільшим відшкодуванням для жертв і санкціями в історії CFTC».
FTX і Binance очолюють допомогу CFTC щодо відновлення у 2024 році
Справа CFTC проти FTX стосувалася позовів про шахрайство проти біржі, її дочірньої фірми Alameda Research і кількох керівників, включаючи засновника Сема Бенкмана-Фріда. Угода передбачала реституцію на 8,7 мільярда доларів США та вилучення 4 мільярдів доларів США, що зробило його найбільшим відшкодуванням в історії агентства.
Банкман-Фрід був засуджений до 25 років ув’язнення в березні, і судовий процес у CFTC щодо FTX триває, повідомляє агентство.
Справи тривають проти інших відповідачів, включаючи співзасновника FTX Гері Ванга, колишнього співдиректора Alameda Керолайн Еллісон і, в окремому позові, колишнього співвласника FTX Нішада Сінгха.
Під час мирової угоди проти криптовалютної біржі Binance, її засновника та колишнього генерального директора Чанпена Чжао та інших керівників CFTC стягнув із Чжао 150 мільйонів доларів США та 1,35 мільярда доларів цивільних грошових штрафів. Суд також зобов’язав Binance виплатити 1,35 мільярда доларів у вигляді дегорджування, зазначив CFTC.
Інші випадки криптовалюти
Серед інших важливих справ CFTC у криптовалюті агентство згадало звинувачення колишнього генерального директора Voyager Стівена Ерліха в шахрайстві з товарним пулом і помилках реєстрації.
«Цього року федеральний окружний суд відхилив клопотання колишнього генерального директора про звільнення, вирішивши на користь CFTC з багатьох важливих юридичних питань», — зазначив CFTC, додавши, що судовий процес триває.
CFTC також виграв наказ про винесення спрощеного вироку за всіма пунктами, визнавши відповідачів Seneca Ventures шахрайською схемою, схожою на Понці, яка передбачає нібито інвестиції в криптовалюту, деривативи та незаконне привласнення коштів через програму компенсації вуглецю.
За темою: Трамп дивиться на передачу CFTC нагляду за криптовалютою: звіт
Суд зобов’язав відповідачів Seneca Ventures виплатити щонайменше 110,9 мільйона доларів США, окрім 83,7 мільйона доларів компенсації та 36,9 мільйона доларів компенсації.
Крім того, CFTC звинуватив відповідача в шахрайській тактиці романтичних стосунків з метою шахрайського привласнення 2,3 мільйона доларів США коштів клієнтів, призначених для торгівлі цифровими активами.
«CFTC залишається непохитним у виконанні своїх обов’язків щодо захисту клієнтів і енергійного нагляду за регульованими CFTC ринками, що мають вирішальне значення для здоров’я економіки США», — сказав голова CFTC Ростін Бенам, додавши:
«Неправомірна поведінка на ринках нашої юрисдикції рідко буває обмеженою, особливо тому, що ці межі постійно змінюються завдяки революційним технологіям».
