Як повідомляється, невинні люди та підприємства були спіймані в перехресному вогні, коли тайські банки замерзли мільйони рахунків, які підозрюються “мулами” для аферистів у вихідні.
Загальнонаціональна репресія розпочалася в серпні, а звіти вихідних свідчать про те, що банки замерзли три мільйони рахунків та накладали щоденні ліміти переказу для всіх клієнтів банку в Королівстві, згідно з повідомленнями.
Однак Бюро розслідування кібер -злочинності (CCIB) повідомило в неділю, що банківські рахунки невинних продавців та торговців також заморожені після того, як аферистри прийняли нові методи відмивання викрадених грошей, повідомляє The Bangkok Post.
Тим часом Банк Таїланду попередив, що більше людей може зіткнутися з замерзанням, коли влада розширює драгнет та розслідує облікові записи мулів.
“Ми закликаємо громадськість не панікувати. Призупинення є лише тимчасовим і буде скасовано, коли перевірки не підтверджують правопорушення”,-сказав в понеділок цифрову економіку та міністерство міністерства суспільства Wisit Wisitsora-at, додавши, що комерційні банки можуть призупинити підозрілі кошти до трьох днів, тоді як поліція може продовжити призупинення до семи днів.
The Bank of Thailand just froze 3 million bank accounts overnight & capped transfers at $1.3k–$5.5k/day to fight scams.
You can’t freeze bitcoin. pic.twitter.com/J4PzTyd6CC
— Sasha Hodder (@sashahodler) September 14, 2025
Цього року кол-центри, пов’язані з китайцями, часто базуються в сусідніх країнах, націлили на Таїланд на онлайн-афери, заманюючи жертв із нападами соціальної інженерії.
На початку цього місяця поліція Тайланду розпочала штатну спільну операцію з Японією та Індією, як частину постійних зусиль для демонтажу кол-центру.
Націлені іноземці
Експатріанти, що проживають у країні, взяли участь у соціальних медіа та онлайн -форумах на побої, щоб скаржитися на те, що нещодавно в країні не зафіксували або заблоковані з банківських послуг.
Кілька людей бачили свої рахунки у конкретних банках довільно заморожені або обмежені тижні без пояснень. Зараз мешканці іноземців повинні особисто зареєструвати свою біометрику в своєму місцевому банку та дотримуватися суворих знань про свої клієнтські процедури, щоб здійснити більші транзакції з мобільними додатками.
Біткойн може бути відповіддю
“Дякую, Бот, за безкоштовний маркетинг біткойна”, – сказав інвестор криптовалюти та технології Даніель Баттен у відповідь на новини.
“Це повинна бути міжнародна історія. Слава Богу за біткойн”, – сказав Джиммі Костро з навчального центру Таїланду.
Пов’язано: Банки США перенесли 312 млрд. Доларів за брудні гроші, але критики все ще звинувачують крипто
Однак постраждалих жителів Тайланду може мати проблеми згідно з чинними законами. У той час як торгівля біткойнами та криптовалютами залишається популярною в Таїланді, центральний банк заборонив використання цифрових валют для платежів.
Тайський центральний банк у переговорах про вирішення
Обмеження в 50 000 бат (1570 доларів) були накладені в серпні всіма банками по всій країні у відповідь на хвилю шахрайства з кол -центру з аферистами, що використовують рахунки мулів для відмивання грошей.
Деякі торговці тимчасово перестали приймати виплати QR, тоді як власники рахунків, як повідомляється, виводять кошти через страх перед потенційними заморожуваннями.
На тлі зростаючої громадської стурбованості Тайландський центральний банк проводив дискусії з CCIB щодо вирішення процесу заморожування рахунку та обмеження передачі для власників рахунків.
