Українська влада заарештувала члена міжнародної кіберзлочинної мережі, яку розшукує ФБР за звинуваченнями в шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних зі збитками, що перевищують 100 мільйонів доларів США та Європи.
Підозрюваного затримали в Закарпатській області під час спільної операції за участю Національної поліції України та інших підрозділів внутрішньої безпеки, повідомили у четвер в поліції України. Чиновники повідомили, що чоловік деякий час перебував у міжнародному розшуку та врешті був знайдений в Ужгороді, де він проживав під несправжньою особою за підробленими документами.
«Він оформив фіктивні документи про власну смерть і продовжив жити в Україні як «нова» особа, використовуючи фальшиві документи», — заявили прокурори, додавши, що він відмивав незаконні доходи шляхом придбання майна, часто використовуючи родичів як посередників для приховування власності та фінансових потоків.
Згідно з оголошенням, підозрюваний був частиною більш широкого кіберсиндикату, який розгортав шкідливе програмне забезпечення для збору особистих даних і корпоративних записів, а потім використовував цю інформацію для вимагання жертв в обмін на мовчання або повернення вкраденого матеріалу. Цільовою схемою були особи та установи як у США, так і в Європі.
В Україні вилучили 3 мільйони доларів у криптовалюті
Під час розслідування влада вилучила активи на суму приблизно 11 мільйонів доларів, включаючи готівку, нерухомість, транспортні засоби та криптовалюту на суму близько 3 мільйонів доларів.
Чиновники також помітили розбіжності між задекларованими доходами та активами, якими володіли підозрювані спільники, вказавши на десятки мільйонів українських гривень незрозумілого накопичення статків. Слідчі кажуть, що фінансовий слід допоміг реконструювати частини мережі відмивання та підтвердити масштаби операції. Вони також ідентифікували двох додаткових спільників, причетних до операції з відмивання.
Підозрюваному загрожує кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про підробку документів та відмивання грошей. Його ймовірним спільникам також висунуто звинувачення, вони перебувають під вартою.
В Україні викривають нові хакерські групи
Раніше цього року Україна, США та Німеччина викрили ще одну транснаціональну хакерську групу, яка відповідала за блокування систем щонайменше 11 американських корпорацій і вимагала викуп у криптовалюті. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що напади завдали збитків приблизно на 1,5 мільйона доларів, угруповання складалося з понад 20 учасників, у тому числі семеро з України.
Влада провела обшуки в будинках двох підозрюваних українців, вилучивши комп’ютери, телефони, готівку та документи. Один підозрюваний також був пов’язаний з поширенням шкідливого програмного забезпечення BlackBasta.
