Докази onchain були ключовими для забезпечення засудження трьох осіб за фінансування тероризму в Індонезії в 2024 і 2025 роках, що відображало явну зміну в тому, як суди цінують докази onchain.
«Індонезійські суди продемонстрували, що докази щодо криптовалюти — адреси гаманців, історії транзакцій, потоки в ланцюжку — не тільки прийнятні, але й можуть бути підставою для кримінального переслідування щодо фінансування тероризму», — йдеться в заяві TRM у неділю.
TRM сказав, що мережі фінансування тероризму віддають перевагу криптовалюті як механізм вибору для переміщення грошей, оскільки влада та регулятори не поспішають розглядати її з таким самим рівнем перевірки, як і традиційні фіатні канали, але зазначив, що зараз це змінюється.
Згідно з даними блокчейн-компанії, влада Індонезії відстежила, як один обвинувачений відправив понад 49 000 доларів США (USDT) через 15 транзакцій з місцевої біржі на іноземну платформу, а кошти згодом були спрямовані на пов’язану з ІДІЛ кампанію зі збору коштів для боротьби з тероризмом у Сирії.
Команда фінансової розвідки Індонезії та підрозділ її антитерористичної поліції Densus 88 провели аналіз і представили результати індонезійським судам, які прийняли дані блокчейна як ключові докази в кожній із трьох справ.
За словами TRM, Індонезія не єдина країна в Південно-Східній Азії, яка використовує блокчейн-аналітику для злому злочинців.
«Подібні закономірності виникають у Південно-Східній Азії, де уряди інвестують у розвідувальні можливості блокчейну та покращують співпрацю між державним і приватним секторами для усунення ризиків незаконного фінансування».
У TRM Labs заявили, що підрозділи фінансової розвідки Сінгапуру та Малайзії та правоохоронні органи також нарощують технічний потенціал для відстеження потоків криптовалюти.
1 квітня камбоджійські та китайські чиновники затримали Лі Сюна, лідера Huione Group, організації, яка обслуговувала шахрайські центри в Камбоджі, які здійснювали шахрайство з «різанням свиней» та інші інвестиційні схеми для викрадення криптовалюти у жертв по всьому світу.
Сюна екстрадували до Китаю, де його звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей.
Його екстрадиція відбулася через три місяці після арешту Чень Чжі, голови Prince Group, яка керує Huione Group.
У лютому TRM повідомила, що у 2025 році незаконні організації отримали стейблкойнів на суму близько 141 мільярда доларів, що є рекордом за п’ять років.
Терміни в новині
- Ончейн (on-chain)
- Усе, що відбувається й записується безпосередньо в блокчейні: перекази, баланси адрес, дані смарт-контрактів. Ончейн-аналітика вивчає ці дані, щоб зрозуміти поведінку учасників ринку.
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
- Фіат
- Звичайні державні гроші: долар, євро, гривня, рубль.
- Блокчейн
- Розподілена база даних із послідовно пов'язаних блоків з транзакціями. Копію зберігають тисячі учасників, тому змінити записи заднім числом практично неможливо.
