Колишнього керівника юридичного відділу та комплаєнсу багатомільярдної схеми шахрайства OneCoin засудили до чотирьох років ув’язнення після того, як вона зізналася, що допомагала відмивати мільйони доларів.
42-річна Ірина Ділкінська була засуджена в середу до чотирьох років ув’язнення окружним суддею Сполучених Штатів Едгардо Рамосом, згідно із заявою прокуратури США від 3 квітня.
На додаток до чотирьох років тюремного ув’язнення Ділкінська була засуджена до одного місяця звільнення під наглядом і зобов’язана стягнути 111 мільйонів доларів як компенсацію.
Як повідомляється, суддя Рамос відхилив прохання Ділкінської уникнути тюремного терміну та повернутися додому, щоб доглядати за маленькими дітьми в Болгарії, згідно з повідомленням Bloomberg 3 квітня.
Рамос сказав, що Ділкінська була «жінкою з великим інтелектом і жінкою, яка повинна була знати краще», додавши, що вона повністю усвідомлювала правові наслідки своїх дій, коли брала участь у схемі Понці на 4 мільярди доларів.
“Я, чесно кажучи, не розумію, що завадило їй залишити схему до того моменту, коли вона була зруйнована”, – сказав Рамос.
10 листопада у федеральному суді Манхеттена Ділінська визнала себе винною у звинуваченнях у шахрайстві та відмиванні грошей. Максимальне покарання за кожне звинувачення передбачало до п’яти років позбавлення волі, тобто Ділкінській загрожувало 10 років позбавлення волі.
Ділкінса є останнім керівником OneCoin, який посадив себе у в’язницю за участь у схемі шахрайства.
12 вересня минулого року співзасновник схеми Карл Себастьян Грінвуд був засуджений до 20 років ув’язнення за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей і зобов’язаний виплатити 300 мільйонів доларів як відшкодування.
За темою: Брат Cryptoqueen звільнений після 3 років в’язниці за схему OneCoin: звіт
OneCoin була заснована «Cryptoqueen» Руєю Ігнатовою та Грінвудом у 2014 році та пообіцяла гарантований прибуток інвесторам від фіктивної криптовалюти під назвою «OneCoin».
Однак пізніше з’ясувалося, що компанія ніколи не створювала функціонуючий блокчейн, а замість цього діяла як піраміда, яка заробляла гроші, сплачуючи комісійні інвесторам за підписання постійного потоку нових покупців.
Ігнатова залишається на волі, оскільки зникла безвісти в жовтні 2017 року після польоту до Греції лише через 15 днів після того, як був виданий федеральний ордер на її арешт. Деякі припускають, що Ігнатова була вбита після вбивства кількох партнерів OneCoin у Мексиці в 2020 році.
OneCoin був викритий як шахрайський у 2015 році, але все ж зміг отримати понад 4,3 мільярда доларів доходу, зафіксувавши прибуток у розмірі майже 3 мільярдів доларів між 2014 та 2016 роками.
