Засновник криптовалюти був заарештований у Нью -Йорку за те, що він нібито використовував свою фірму з криптовалют, Евіта Плат, щоб повернути близько 530 мільйонів доларів США від санкціонованих російських банків, щоб допомогти росіянам отримати доступ до високочутливих американських технологій.
IURII Gugnin був вражений обвинувальним висновком на 22-х чистки і зіткнеться з звинуваченнями, пов’язаними з шахрайством з дротом та банком, відмиванням грошей та керуванням неліцензованим бізнесом, що передає гроші, серед інших, повідомив Міністерство юстиції США в понеділок.
Якщо його засудять, Гугнін міг би провести життя за гратами. Це останній випадок, що стосується використання криптовалюти для спроби обійти санкцій та відмивання коштів.
DOJ стверджує, що Гугнін керував розповсюдженою схемою відмивання грошей з червня 2023 року по січень 2025 року, обробляючи операції StableCoin Tether (USDT) від імені російських клієнтів, прив’язаних до банків із чорним списком, як Sberbank, VTB, Sovcombank та Tinkoff.
За словами Джона А. Ейзенберга, помічника генерального прокурора з національної безпеки, Гугньін перетворив свою компанію з криптовалют на “прихований трубопровід для брудних грошей”, переміщуючи близько 530 мільйонів доларів через фінансову систему США, щоб допомогти санкціонованим російським банкам та допомогти російським кінцевим користувачам здійснити чутливі американські технології:
“Міністерство юстиції не вагається притягнути до відповідальності тих, хто перешкоджає нашій національній безпеці, дозволяючи нашим іноземним супротивникам стосуватися санкцій та експортного контролю”.
Гугнін нібито брехав нам банкам про російські зв’язки Евіти, маніпулював рахунками-фактурою, щоб приховати особистість клієнтів та ігнорував правила проти відмивання грошей, незважаючи на реєстрацію плати Evita як бізнес, що передає гроші у Флориді, використовуючи помилкові заяви, повідомляє DOJ.
Cointelegraph звернувся до Evita Pay за коментарі, але не отримала негайної відповіді.
Засновник криптовалюти підозрював, що він розслідується
Гугнін також нібито проводив веб -пошуки на кшталт: “Чи я розслідуюсь” та “ознаки, які ви можете бути під кримінальним розслідуванням”, згідно з DOJ, яка стверджує, що ці обшуки свідчать про усвідомлення того, що він порушує закон.
Пов’язано: Tether USDT StableCoin, що бачиться на цінниках Bolivian Store
“Які найкращі способи дізнатися, чи вас розслідують, і що може хтось зробити, коли вони думають, що вони можуть бути розслідуваннями”, – нібито проводив Гугнін.
Гугнін стикається з життям у в’язниці
Гугніну загрожує до 30 років ув’язнення за кожну кількість шахрайства з банком, максимум 20 років для кожного підрахунку шахрайства та до 10 років за те, що він не здійснив ефективну програму проти відмивання грошей та не подати звіти про підозрілу діяльність.
Засновник криптовалюти міг отримати до п’яти років ув’язнення за змову на обман США.
