В Бангкоке арестован гражданин Китая за отмывание средств через криптоактивы

Таиландская полиция задержала 37-летнего гражданина Китая, которого разыскивают на родине по подозрению в причастности к транснациональной преступной сети и отмыванию средств.

По данным следствия, через эту группировку прошло свыше 500 миллионов юаней, что эквивалентно 75 миллионам долларов, как сообщило в субботу издание Khaosod English на своей странице в X.

Правоохранители утверждают, что подозреваемый занимался конвертацией криптовалют и фиатных денег для криминальных структур, задействуя более 133 банковских счетов.

Кроме того, ему вменяют организацию визовой поддержки для участников международных преступных сообществ, замешанных в других эпизодах отмывания денег.

Следователи заявили, что он пытался скрыться от правосудия с помощью поддельных документов о регистрации по месту жительства и смены автомобильных номеров, однако полиция обнаружила его в элитном особняке в Бангкоке.

Срок действия его таиландской визы истек более трех лет назад, поэтому сначала он пройдет через местные судебные процедуры, после чего власти организуют его депортацию в Китай для исполнения ордера на арест.

В июне редакция сообщалосьа, что криптовалютная биржа Coinbase заблокировала свыше 3 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с глобальной операцией против мошеннических криптосетей в Юго-Восточной Азии.

Эта операция проводилась в рамках Недели противодействия под руководством Целевой группы Минюста США по борьбе с мошенническими центрами, объединившей государственные ведомства и частный сектор для противодействия криптомошенничеству, от которого страдают американцы.

В данной операции также участвовали компании Meta, Microsoft и Starlink, которые совместно ликвидировали серверы и хостинговую инфраструктуру мошенников, заблокировали свыше 1,4 миллиона учетных записей в соцсетях и почте, что привело к ряду арестов силами Центра по борьбе с кибермошенничеством Королевской полиции Таиланда.