Украинские власти арестовали члена международной сети киберпреступников, разыскиваемого ФБР по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, связанных с потерями, превышающими 100 миллионов долларов в США и Европе.
Подозреваемый был задержан в Закарпатской области в ходе совместной операции с участием Национальной полиции Украины и других подразделений внутренней безопасности, сообщили в полиции Украины в четверг. Официальные лица заявили, что мужчина некоторое время находился в международном розыске и в конечном итоге был найден в Ужгороде, где он жил под вымышленным именем и по поддельным документам.
“Он оформил фиктивные документы о собственной смерти и продолжал жить в Украине как “новый” человек, используя фальшивые документы”, – заявили в прокуратуре, добавив, что он отмывал незаконные доходы путем приобретения недвижимости, часто используя родственников в качестве посредников для сокрытия собственности и финансовых потоков.
Подозреваемый был частью более широкого киберсиндиката, который использовал вредоносное программное обеспечение для сбора личных данных и корпоративных записей, а затем использовал эту информацию для вымогательства у жертв, требуя платежей в обмен на молчание или возврата украденных материалов, согласно объявлению. Схема была нацелена на отдельных лиц и учреждения как в США, так и в Европе.
Украина конфисковала $3 млн в криптовалюте
В ходе расследования власти конфисковали активы на сумму около 11 миллионов долларов, включая наличные деньги, недвижимость, транспортные средства и криптовалюту на сумму около 3 миллионов долларов.
Чиновники также отметили несоответствие между задекларированными доходами и активами подозреваемых сообщников, указав на десятки миллионов гривен необъяснимого накопления богатства. Следователи говорят, что финансовые следы помогли восстановить часть сети отмывания денег и подтвердили масштаб операции. Они также выявили двух дополнительных сообщников, связанных с операцией по отмыванию денег.
Подозреваемому предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины, касающимся подделки документов и отмывания денег. Его предполагаемым сообщникам также предъявлены обвинения, и они остаются под стражей.
В Украине выявлено еще больше хакерских группировок
Ранее в этом году Украина, США и Германия раскрыли еще одну транснациональную хакерскую группу, ответственную за блокировку систем как минимум 11 американских корпораций и требующую выкуп в криптовалюте. Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что в результате атак нанесен ущерб, оцениваемый в 1,5 миллиона долларов, при этом группа состоит из более чем 20 членов, в том числе семеро базируются в Украине.
Власти провели обыски в домах двух украинских подозреваемых, изъяв компьютеры, телефоны, деньги и документы. Один подозреваемый также был связан с распространением вредоносного ПО BlackBasta.
