Правительство Великобритании расправляется с китайскоязычным рынком гарантий криптовалюты стоимостью 20 миллиардов долларов, вводя масштабные санкции, направленные на отрезание платформы от доступа к криптовалюте.
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании заявило в своем заявлении в четверг, что Xinbi предоставляет криптографические услуги, инструменты для мошенничества и другие незаконные услуги злоумышленникам и играет центральную роль в мошеннических центрах, действующих по всей Юго-Восточной Азии.
«Санкции Великобритании изолируют платформу от законной криптовалютной экосистемы, существенно нарушая ее работу, влияя на ее способность отправлять и получать криптовалютные транзакции», — заявило агентство.
Хотя санкции в основном нацелены на криптовалютную экосистему, последняя формулировка правительства Великобритании подчеркивает разделение между законными и незаконными криптовалютными экосистемами, а не смешивает их вместе, что является положительным направлением для репутации отрасли.
В соответствии с санкциями любые британские активы, связанные с Xinbi, будут заморожены, а платформе будет запрещен доступ к финансовым, торговым и туристическим сетям страны. Британским предприятиям, включая банки, криптовалютные компании и отдельных граждан, запрещено предоставлять товары, услуги, кредиты или инвестиции в Xinbi.
Ключевая инфраструктура подверглась репрессиям
По оценкам Chainaанализа, Xinbi обработала более 19,9 миллиардов долларов в период с 2021 по 2025 год и тесно связана с рядом других незаконных услуг.
Недавние санкции ведомства включают Тет Ли, который предположительно управлял международной финансовой сетью Prince Group, камбоджийской компании, обвиняемой в организации крупномасштабных схем мошенничества с криптовалютой.
Ху Сяовэй, который предположительно причастен к финансовой сети Prince Group и мошенническому комплексу #8 Park, связанному с группой, также подвергся санкциям.
Аналитическая блокчейн-компания Chainaанализ заявила в отчете в четверг, что санкции нацелены на входы и выходы из экосистемы мошенничества, которые обеспечивают крупномасштабное мошенничество и «используют эффективный, безграничный характер криптовалютных путей».
«Внося в черный список известный рынок гарантий на китайском языке, FCDO обращается к коммерческим рынкам, которые поддерживают операторов мошенничества с помощью услуг по упрощению платежей и маркетинговым услугам», — говорится в сообщении.
Традиционные финансовые системы, такие как электронные переводы, уже давно используются для отмывания денег и мошенничества, в основном из-за их масштаба и глобального охвата.
По оценкам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, от 2% до 5% мирового ВВП отмывается через традиционные финансовые системы, тогда как, по оценкам Chainaанализа, менее 1% криптовалютных транзакций связано с незаконной деятельностью.
США также ужесточили санкции, направленные против незаконных операций с криптовалютами. Ранее в этом месяце Министерство финансов ввело санкции против шести физических и двух юридических лиц за их предполагаемую роль в схеме мошенничества с ИТ-работниками, организованной Северной Кореей, государственным субъектом, который часто нацелен на индустрию криптовалют.
