Законодатели Японии решили ввести более строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML) для отслеживания транзакций с криптовалютой с 1 июня.
Согласно сообщению местного СМИ Kyodo News, 23 мая парламент Японии принял решение ввести более жесткие процедуры по борьбе с отмыванием денег со следующего месяца.
Этот шаг направлен на приведение правовой базы Японии в соответствие с глобальными правилами криптовалюты.
Законодатели пересмотрели законодательство о ПОД в декабре после того, как международная финансовая наблюдательная группа, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сочла его недостаточным.
Согласно сообщениям, жизненно важной особенностью новых мер является обеспечение соблюдения «Правила о поездках» для более точного отслеживания преступных доходов.
Правило путешествий требует, чтобы любое финансовое учреждение, обрабатывающее перевод криптовалюты на сумму более 3000 долларов США, передало информацию о клиенте бирже или учреждению-получателю. Данные должны включать имя и адрес отправителя и получателя, а также информацию об учетной записи.
Правило путешествий обсуждалось мировыми лидерами в середине мая на встрече G7, состоявшейся в Японии, при этом Комитет G7 ясно высказался в своей поддержке правила путешествий для криптовалютных транзакций.
Он поддержал инициативы ФАТФ по ускорению глобальных стандартов для криптовалюты, «включая «правило путешествия», и его работу над возникающими рисками, в том числе из-за соглашений DeFi и одноранговых транзакций».
“G7 countries should lead by example and regulate the cryptocurrency sector so that no safe havens exist for illicit cryptocurrency transactions”#FATF President T. Raja Kumar´s message to #G7 leaders ahead of the summit in Japan
Read article: https://t.co/l1OTdjGgLY
: https://t.co/GqHhVwoqY9 pic.twitter.com/uDurg1QSDu— FATF (@FATFNews) May 18, 2023
Япония была одной из первых, кто принял криптовалюту, легализовав ее как собственность. Правила криптовалюты в Японии являются одними из самых строгих в мире.
Финансовый регулятор Японии Агентство финансовых услуг ужесточило правила бирж криптовалют после крупных взломов бирж Mt. Gox и Coincheck.
Связанный: Binance возвращается в Японию через приобретенную регулируемую биржу SEBC
У FSA есть несколько правил для бирж для защиты клиентов, включая отдельные активы клиентов и компании, которые проверяются в ходе ежегодных аудитов.
Инвесторы не могут занимать более чем в два раза больше своих инвестиций для сделок с кредитным плечом на биржах. Лицензированные криптовалютные биржи также обязаны хранить не менее 95% средств клиентов на холодных кошельках.
В апреле команда проекта Web3 правящей Либерально-демократической партии Японии выпустила технический документ, в котором предлагаются способы расширения индустрии криптовалюты в стране.
Термины в новости
- DeFi
- Децентрализованные финансы: обмен, кредиты, депозиты и другие финансовые сервисы на смарт-контрактах, без банков и брокеров.
- Кредитное плечо
- Торговля заёмными средствами: с плечом 10× позиция в 10 раз больше собственных денег, а прибыль и убыток растут в той же пропорции.
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
