Южная Корея приказала всем криптовалютным биржам сверять свои внутренние бухгалтерские книги с фактическими активами каждые пять минут после того, как проверка выявила недостатки внутреннего контроля.
Директива была объявлена в понедельник Комиссией по финансовым услугам (FSC) после встречи с ведущими криптовалютными биржами и Альянсом обмена цифровыми активами (DAXA), в ходе которой они обсудили результаты экстренной проверки, вызванной инцидентом с выплатой Bithumb.
Проверка показала, что три из пяти крупнейших бирж страны сверяли балансы только раз в 24 часа, что ограничивало их способность быстро реагировать на расхождения. Системы, предназначенные для остановки торговли во время серьезных несоответствий, также оказались недостаточными, что вызвало обеспокоенность по поводу того, как биржи будут справляться с крупномасштабными ошибками.
В феврале Bithumb по ошибке раздал 620 000 Биткоин (BTC) 249 пользователям во время рекламной акции. Позже биржа объявила, что в тот же день вернула 99,7% средств. Оставшиеся 0,3%, 1788 BTC, которые уже были проданы, были покрыты за счет резервов компании.
Южная Корея требует пятиминутной проверки активов
В соответствии с новыми мерами биржи должны внедрить автоматизированные системы сверки реестра и кошелька, работающие с пятиминутным циклом. Они также должны будут ввести определенные критерии для запуска автоматической остановки транзакций в случае значительных расхождений.
Помимо примирения, регулирующие органы настаивают на радикальных изменениях во внутренних операциях. Процессы высокого риска, такие как рекламные выплаты, потребуют более строгого надзора, включая перекрестные проверки третьих сторон и многоуровневые системы одобрения. Биржам также необходимо будет разделить счета с высоким уровнем риска и внедрить инструменты автоматической проверки платежей.
Кроме того, внешний аудит перейдет с ежеквартального на ежемесячный, а раскрытие информации расширится и будет включать подробные балансы активов по кошелькам и книгам.
«Финансовые органы и DAXA планируют завершить изменения правил, необходимые для реализации мер по улучшению, в течение апреля этого года», — написали в FSC.
Bithumb откладывает IPO на период после 2028 года
На прошлой неделе Bithumb объявила, что теперь планирует провести IPO после 2028 года, что ознаменовало еще одну отсрочку от ее более ранних планов на 2025 год, поскольку компания работает в условиях реструктуризации и давления со стороны регулирующих органов. Биржа заявила, что сосредоточится на укреплении учетной политики и внутреннего контроля до 2027 года после заключения консультативного соглашения с Samjong KPMG.
Между тем, Naver Financial также отложила запланированный обмен акций с Dunamu примерно на три месяца, теперь рассчитывая провести голосование акционеров 18 августа и завершить его к 30 сентября.
