Blockchain Sleuth Zachxbt обвинил Garden Finance, который маркирует себя как «самый быстрый мост Биткоин», облегчающий отмывание средств, связанных с крупными кражами криптовалюты, включая взлом Bybit.
В сообщении 21 июня на X Zachxbt утверждал, что более 80% недавних доходов от сада в отношении платы Garden связаны с незаконными сделками, предположительно связанными с северокорейской группой Lazarus.
Утверждение появилось в ответ на более ранний пост Джаза Гулати, соучредителя Garden Finance, который недавно рекламировал успех платформы, сославшись на 38,86 биткоин (BTC) в сборе сборов-300 000 долл. США из которых были заработаны в течение 12 дней, заканчивающихся 2 июня.
«Вы удобно исключали> 80% ваших сборов, которые были отданы от китайских отмывателей, перемещающих средства Lazarus Group от взлома Bybit», – сказал Zachxbt.
Связанный: Гонконг для разработки инструмента отслеживания криптовалют для отмывания денег
Отмывание через централизованную ликвидность
Далее Zachxbt утверждал, что один актер непрерывно превышал ликвидность CBBTC из Coinbase, эффективно подпитывая незаконные потоки, в то время как Garden заявил, что управляет достоверной и децентрализованной моделью.
«Объясните, как это« децентрализовано », когда я смотрел в режиме реального времени в течение нескольких дней, когда единая организация продолжала возглавлять ликвидность CBBTC от Coinbase», – пишет Zachxbt, подвергая сомнению претензии проекта о децентрализации.
В ответ основатель Garden Finance Джаз Гулати отрицал обвинения, указав, что 30 BTC в сборе были собраны до инцидента Bybit. Он отклонил критику как дезинформацию, назвав «поддельную децентрализованную» этикетку необоснованным.
Garden Finance утверждает, что в течение 30 секунд взимает обмен на Crosschain, предлагая риск нулевой концерты.
Согласно своему дремютному дремотному доску Dune Analytics, проект способствовал более 24 984 BTC в общем объеме, что эквивалентно более чем 1,5 миллиардам долларов США в 40 571 атомных свопах. Платформа собрала 40,11 BTC в сборе на сегодняшний день, причем ее самый большой единый своп достиг 10 BTC.
Cointelegraph обратился к Джазу за комментариями через X, но не получил ответа по публикации.
Связанный: мошенники криптовалюты признают себя виновными в схеме 37 миллионов долларов США, нацеленных на американцев
Основатель криптовалюты обвиняется в отмывании 530 миллионов долларов
На прошлой неделе в Нью -Йорке был арестован Iurii Gugnin, основатель платежной компании по криптовалютному платежам Evita Pay. Ему предъявлено 22 федеральных обвинения, связанных с обширной схемой отмывания денег, предположительно, в которой участвуют более 530 миллионов долларов.
По данным Министерства юстиции США, Гугнин содействовал транзакциям в стаб -эконом, которые позволили клиентам, связанным с санкционированными российскими банками, такими как Sberbank и VTB, обходить ограничения и получить доступ к чувствительным американским технологиям.
Обвинители говорят, что операция проходила с июня 2023 года по январь 2025 года. Гугнин обвиняется в мошенничестве с проволокой, отмыванием денег и ведению нелицензионного бизнеса по передаче. Если он будет признан виновным, он может столкнуться с пожизненным приговором.
