Заинтересованные стороны нигерийской криптовалюты требуют, чтобы Binance раскрыла личность агента, который обратился к ним с взяткой. Они заявляют, что это разоблачение, если оно будет раскрыто, подтвердит их обвинения.
В отдельных интервью Cointelegraph местные заинтересованные стороны в криптовалюте заявили, что обвинение во взяточничестве со стороны Binance может негативно повлиять на имидж страны, если не будет рассмотрено должным образом.
По словам Руме Офи, исполнительного секретаря Ассоциации заинтересованных сторон в технологии блокчейн Нигерии (SiBAN), язык тела Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) во время заседания 6 мая показал, что правительство готово заставить индустрию криптовалют работать.
Тем не менее, Офи предостерег от возможности Binance запятнать имидж правительства, что отрицательно скажется на криптовалютном секторе Нигерии.
«Если Binance пытается выставить это правительство в плохом свете и, в свою очередь, создать негативный волновой эффект для криптовалюты в стране, заинтересованные стороны в Нигерии этого не допустят».
Офи подчеркнул, что Binance необходимо раскрыть подробности, призвав их выявить лиц, причастных к предполагаемому взяточничеству. Это, подчеркнул он, подтвердит обвинение и позволит властям устранить любые правонарушения, тем самым защитив имидж страны в глазах международных обменников, которые захотят приехать в Нигерию для бизнеса.
7 мая генеральный директор Binance Ричард Тенг предоставил исчерпывающее объяснение относительно продолжающегося задержания Тиграна Гамбаряна, бывшего агента Службы внутренних доходов США, который ранее возглавлял команду Binance по борьбе с финансовыми преступлениями.
Дэн заявил, что неизвестные лица подошли к сотрудникам биржи и предложили заплатить за урегулирование обвинений.
Связанный: Как Binance сыграла ключевую роль в аресте подозреваемого в мошенничестве ZKasino
Натаниэль Луз, генеральный директор Flincap, платформы ликвидности криптовалютной биржи, выразил скептицизм по поводу того, что какой-либо нигерийский чиновник обратился к Binance с просьбой о взятке. Однако Луз подчеркнул, что указание имен конкретных лиц поможет обосновать их утверждения.
В 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии заявила, что Binance Нигерия не зарегистрирована и не регулируется ею, что делает ее операции в Нигерии незаконными.
27 февраля управляющий Центрального банка Нигерии заявил, что криптовалютные биржи в Нигерии подозреваются в проведении незаконных транзакций, указав на «подозрительные потоки» средств на Binance.
Поскольку подозрения в предполагаемых незаконных операциях Binance в Нигерии усилились, комитет Палаты представителей Нигерии по финансовым преступлениям вызвал генерального директора Binance Ричарда Тенга, чтобы он предстал перед комитетом до 4 марта.
Ситуация обострилась, когда нигерийские чиновники потребовали от Binance действий, таких как исключение найры из их платформы и предоставление подробной информации о пользователях. Это привело к задержанию Гамбаряна и Анджарваллы.
