Группа южнокорейских законодателей представила законопроект о внесении поправок в существующий финансовый закон и расширении полномочий Подразделения финансовой разведки (ПФР) по расследованию незарегистрированных криптовалютных предприятий.
В четверг депутат от Партии народной власти Ом Тэ Ён и девять других законодателей подали законопроект, целью которого является добавление нового положения в Закон об отчетности и использовании определенной информации о финансовых транзакциях.
Согласно предложению, любой желающий может сообщить в ПФР о предполагаемых нарушениях закона. Агентство могло расследовать и анализировать предполагаемые нарушения, подавать жалобы в соответствующие органы, требовать проведения уголовных расследований или предоставлять информацию следователям.
Законопроект остается на стадии внесения и должен быть принят Национальным собранием, прежде чем оно сможет внести поправки в существующий закон.
В рамках нынешней системы ПФР выявляет подозреваемых незарегистрированных операторов, но полагается на полицию и другие органы власти для проведения расследований.
По данным Yonhap, полиция приостановила расследования или предварительные расследования в отношении 23 из 25 незарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов, направленных ПФР, в период с августа 2022 года по август 2025 года. Сообщается, что компании и связанные с ними лица базировались за рубежом.
Криптовалютные компании, обслуживающие южнокорейских клиентов, должны зарегистрироваться в ПФР. В июне регулятор заявил, что было зарегистрировано 28 провайдеров и что он передал следственным органам 40 подозреваемых незаконных операторов.
