Утечка данных Credit Suisse раскрывает десятилетия сомнительных клиентов и деятельности

Утечка данных показывает, что до недавнего времени швейцарский банк Credit Suisse держал счета на сумму более 100 миллиардов долларов для лиц, находящихся под санкциями, и глав государств, которые, как сообщается, обвиняются в отмывании денег.

The New York Times сообщила 20 февраля, что утечка данных касалась более 18 000 банковских счетов. Данные восходят к счетам, которые были открыты с 1940-х до 2010-х годов, но не к текущим операциям.

Среди владельцев счетов, владеющих «миллионами долларов в Credit Suisse», были король Иордании Абдалла II и бывший вице-министр энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос.

Короля Абдаллу обвинили в незаконном присвоении финансовой помощи в личных целях, а Вильялобос признал себя виновным в отмывании денег в 2018 году. Другие лица, попавшие под санкции, также имели счета в Credit Suisse, как писала New York Times:

«Другими владельцами счетов были сыновья начальника пакистанской разведки, которые помогли направить миллиарды долларов из Соединенных Штатов и других стран (моджахедам) в Афганистан в 1980-х годах».

Бантег, ведущий разработчик Yearn Finance (YFI), ведущей платформы для децентрализованного финансирования (DeFi), написал сегодня в Твиттере: «Credit Suisse AML с радостью принял торговцев людьми, убийц и коррумпированных чиновников». Комментаторы обратили внимание на HSBC, еще один крупный международный банк, который заплатил огромные штрафы за помощь серьезным международным преступникам.

Credit Suisse AML с радостью принял торговцев людьми, убийц и коррумпированных чиновников https://t.co/5Fd0DGUnTS— banteg (@bantg) 20 февраля 2022 г.

Хотя существуют законы, запрещающие швейцарским банкам принимать вклады от известных преступников, знаменитые законы страны о банковской тайне позволяют легко уклоняться от этого, если они вообще применяются. Это, по-видимому, сделало Швейцарию привлекательным местом для преступников, занимающихся международными банковскими операциями, как писала New York Times:

«Утечка показывает, что Credit Suisse открывал счета и продолжал обслуживать не только сверхбогатых, но и людей, чье проблемное прошлое было бы очевидно любому, кто ввел бы их имена в поисковую систему».

Ирония крупного традиционного финансового учреждения, помогающего высокопоставленным преступникам, не осталась незамеченной сообществом криптовалют, которое годами боролось с обвинениями в пособничестве преступникам. Депозиты в размере 100 миллиардов долларов, указанные в утечке данных, затмевают 25 миллиардов долларов, которые, по оценкам Chainalysis, будут находиться у криминальных криптовалютных китов по состоянию на 2021 год.

Связанный: Multichain возвращает украденные средства на 2,6 миллиона долларов, чтобы возместить убытки при условии

Банк отрицает какие-либо правонарушения, но централизованный подпольный способ работы Credit Suisse контрастирует с полностью прозрачной технологией блокчейна. Такая прозрачность может также означать, что следователи и правоохранительные органы могут следить за отдельными лицами и правительствами, которые пытаются уклониться от экономических санкций, в режиме реального времени.