Стремясь бороться с незаконной деятельностью и «регуляторным арбитражем», швейцарский аналитический центр призвал к расширению международного сотрудничества в области регулирования криптовалюты.
В понедельник Базельский институт управления и Международная академия юристов по финансовым преступлениям выпустили документ, призывающий к дальнейшим скоординированным действиям против незаконных криптовалютных рынков. Среди предлагаемых решений — расширение сотрудничества между юрисдикциями, а также создание мировых стандартов регулирования криптовалют.
Согласно статье, следователи, работающие с криптовалютой, должны инвестировать в подходы и технологии обучения, которые соответствуют развивающимся методам преступных организаций. Кроме того, он рекомендовал судебным органам разработать новые методы судебного преследования за отмывание денег с использованием виртуальных активов.
Регулирование криптовалюты было спорным вопросом в отрасли: некоторые утверждают, что оно душит инновации, в то время как другие считают, что необходимо защищать инвесторов и бороться с преступностью.
Рекомендации следуют комментариям исполняющего обязанности директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Хима Даса в начале апреля, когда он сказал, что существующие возможности агентства не подходят для типов угроз, которые мы наблюдаем с криптовалютой.
Поистине невозможно сожалеть о том, что энтузиасты криптовалюты были уничтожены, когда они не проявили ничего, кроме крайней идеологической враждебности к идее регулирования ценных бумаг, которое было разработано, чтобы защитить их от таких результатов. — Майкл Тэ Суини (@mtsw) 11 мая 2022 г.
В Соединенном Королевстве эксперты отмечают, что финансовые регуляторы используют законы, которым уже более 20 лет, для борьбы с отмыванием криптовалюты, поскольку правительство обещает усиленную защиту финансовой системы посредством недавно представленного законопроекта об экономических преступлениях.
Связанный: криптовалюта нуждается в регулировании, но должна быть сделана правильно: отчет и база данных
Как сообщает Cointelegraph, губернаторы и министры финансов Большой семерки или G7, как сообщается, готовы обсудить регулирование криптовалюты. Представители США, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Великобритании, скорее всего, рассмотрят вопросы, касающиеся нормативно-правовой базы для криптовалют, на встрече в Бонне и Кенигсвинтере в Германии. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно сообщила, что почти удвоит количество сотрудников, отвечающих за защиту инвесторов на криптовалютных рынках.
