Более 100 бывших федеральных прокуроров и агентов США указали свои имена в письме, в котором они оказывают давление на Государственный департамент США с целью добиться освобождения Тиграна Гамбаряна, руководителя отдела финансовых преступлений и контроля за соблюдением требований в Binance, из-под стражи в Нигерии.
«Усилия правительства США на сегодняшний день совершенно недостаточны, а последствия дальнейшего бездействия потенциально ужасны», — говорится в письме от 6 июня, адресованном госсекретарю Энтони Блинкену.
Группа бывших правительственных чиновников признала десятилетнюю службу Гамбаряна нации в качестве специального агента Налоговой службы (IRS).
«Некоторые из нас работали вместе с Тиграном во время этих дел и воочию видели его неутомимую преданность верховенству закона», — отмечается в документе, прежде чем перечислить типы дел, над которыми он ранее работал, начиная от детской порнографии и финансирования терроризма и заканчивая кражей личных данных и даже «дела о публичной коррупции на Шелковом пути».
Гамбарян – руководитель «среднего звена»
Группа утверждает, что Тигран сейчас находится под стражей по «ложным обвинениям» в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, и его должность в Binance не должна предполагать, что он несет ответственность за действия компании.
«Он совершенно невиновен в этих обвинениях и, будучи сотрудником среднего звена в Binance, не выполняет роль, которая делала бы его подходящим заменителем компании», — говорится в сообщении.
Связанный: Binance возобновляет покупки криптовалюты через Mastercard
В январе Тигран в сопровождении других сотрудников Binance отправился в Нигерию, чтобы обсудить с нигерийскими чиновниками вопросы финансового соблюдения.
После встречи к ним обратились нигерийские официальные лица и потребовали «существенную оплату» для решения проблем с соблюдением требований, связанных с Binance.
Обеспокоенные своей безопасностью, они вскоре после этого покинули страну. Однако всего через месяц Тиграна пригласили обратно в страну, где, как сообщается, у него «конфисковали паспорт и арестовали».
В феврале правительство Нигерии арестовало Гамбаряна и Надима Анджарваллу по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Анджарвалла сбежал из-под стражи и сбежал в Кению, а Гамбарян остался в исправительном центре Кудже в столице Нигерии Абудже.
