74% государственных агентств чувствуют себя недостаточно подготовленными для расследований криптовалюты: отчет

Опрос государственных учреждений, проведенный аналитической фирмой Chainalysis по блокчейну, подчеркивает необходимость в более совершенных инструментах, обучении и поддержке расследований, связанных с криптовалютой.

Платформа данных блокчейна подробно изучила эту тему в своем обзоре состояния расследований криптовалюты за 2022 год, при этом 74% респондентов указали, что их агентства недостаточно оснащены для расследования преступлений, связанных с криптовалютой.

Компания Chainalysis опросила около 300 респондентов из 183 агентств государственного сектора в США и Канаде, чтобы раскрыть проблемы и успехи в работе в этом секторе.

Подавляющее число респондентов указали, что криптовалюты имеют отношение к их расследованиям и что их соответствующим агентствам не мешало бы инвестировать больше ресурсов.

Несмотря на то, что криптовалюта занимает центральное место в некоторых расследованиях, большинство респондентов согласились с тем, что это пространство может положительно повлиять на финансовую систему, и не согласились с предположением, что криптовалюты использовались в основном преступниками.

Chainalysis отметила, что рост законного использования криптовалюты намного превышает рост криминального использования. Тем не менее, процент незаконного использования достаточно значителен в долларовом выражении, поэтому государственный сектор должен быть готов к расследованию.

Респонденты также предположили, что в их агентствах есть следователи или аналитики, специализирующиеся на расследованиях, связанных с криптовалютой. Опрос также показал, что многие агентства не используют специализированные аналитические инструменты для блокчейна, а 74% респондентов считают, что их агентство недостаточно подготовлено для расследования преступлений, связанных с криптовалютой.

Связанный: эксплойты DeFi: новый инструмент Chainalysis отслеживает украденную криптовалюту в нескольких цепочках

Chainalysis назвал это серьезной проблемой, учитывая постоянно меняющуюся отрасль, сославшись на недавний переход от централизованных сервисов к протоколам децентрализованных финансов (DeFi), которые являются более сложными и трудными для исследования:

«Если агентства не станут опытными в расследовании криптовалюты сейчас, их пробелы в знаниях могут увеличиться, в результате чего они будут еще больше отставать от преступников, регулярно использующих криптовалюту».

Опрос показал, что более половины из 300 респондентов сталкиваются с более чем десятью инцидентами, связанными с криптовалютой, в год, а почти 40% столкнулись с более чем 20 инцидентами. Мошенничество, мошенничество, наркотики, киберпреступность и программы-вымогатели были наиболее часто расследуемыми преступлениями, связанными с криптографией.

Chainalysis подчеркнула потребность в надежных данных, основанных на надежных инструментах анализа блокчейна, которые обеспечивают простую и ценную визуализацию данных. Еще одним вопросом, поднятым респондентами, было обучение анализу криптовалют и блокчейна, а партнерство с частным сектором могло бы предоставить эти инструменты и ресурсы.