Регулятор финансовой разведки Австралии заявил, что за последний год он отменил, приостановил или отказался продлить 45 регистраций криптовалют и денежных переводов, поскольку усилил контроль над платежными предприятиями с высоким уровнем риска.
В понедельник Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) заявил, что действия направлены против поставщиков, которые были неактивны, неплатежеспособны или не имели возможности работать. Он также указал на несообщение о существенных изменениях, неправильную регистрацию и случаи, представляющие значительный риск отмывания денег или финансирования терроризма.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что предприятия, регистрация которых была отменена, больше не могут работать. Он добавил, что лица, связанные с некоторыми предприятиями, были направлены к австралийским и зарубежным партнерам по правоохранительным или регулирующим органам.
AUSTRAC выделил BA Digital Ventures, которая торговалась как GetCoins, и в июне ее регистрация виртуальных активов была отменена из-за жалоб клиентов. Регулятор заявил, что GetCoins предположительно использовался организованными мошенническими инвестициями в криптовалюту и что его отмена, предпринятая совместно с Национальным центром по борьбе с мошенничеством, помогла сорвать эту деятельность.
Регулятор не назвал все 45 предприятий и не предоставил разбивку по поставщикам криптовалют и денежных переводов. В его публичном реестре VASP перечислены недавние действия с участием GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange и Coinsec Australia.
AUSTRAC также начал расследование в отношении Western Union и приостановил работу сети криптовалютных банкоматов Cryptolink.
