Сотни австралийских инвесторов лишились более 160 миллионов австралийских долларов (104 миллиона долларов США) после того, как две компании по добыче криптовалюты, NGS crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd и NGS Group Ltd (совместно именуемые «компании NGS»), обанкротились.
Согласно сообщению от 12 апреля, Австралийская комиссия по безопасности и инвестициям (ASIC) возбудила гражданские иски против компаний и их директоров Бретта Мендхэма, Райана Брауна и Марка Тен Кейтена.
Компании NGS были обвинены в том, что они нацеливались на местных инвесторов для создания самоуправляемых пенсионных фондов (SMSF), а затем конвертировали средства в криптовалюту для инвестиций в пакеты майнинга блокчейн с обещанной фиксированной доходностью.
ASIC утверждает, что около 450 инвесторов доверили этим компаниям в общей сложности 62 миллиона австралийских долларов (40 миллионов долларов США), которые также работали без необходимой австралийской лицензии.
Финансовый надзорный орган выразил обеспокоенность по поводу потенциального рассеивания цифровых активов, вложенных в майнинг блокчейна, и успешно обратился в Федеральный суд с ходатайством о назначении ликвидаторов специально для активов цифровых валют компаний NGS. Мендхэму также запретили покидать Австралию.
Кроме того, ASIC предпринял шаги, чтобы запретить компаниям NGS предлагать финансовые услуги в Австралии без надлежащего разрешения.
По теме: Австралийцы не будут ценить розничную торговлю CBDC за ее конфиденциальность и безопасность, считает RBA
Председатель ASIC Джо Лонго предостерег австралийцев от инвестирования своих SMSF в криптовалюту и подтвердил приверженность комиссии тщательному изучению криптовалютных продуктов, чтобы обеспечить защиту инвесторов посредством соблюдения нормативных требований.
Между тем, другим австралийским криптовалютным компаниям DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd и Digital Commodity Assets Fund также грозит ликвидация и разбирательство в федеральном суде.
Обеспокоенность инвесторов по поводу плохого управления, отсутствия надлежащих лицензий и потенциальных нарушений правил управляемых инвестиционных схем побудила к этим действиям.
KordaMentha, назначенная ликвидаторами, обнаружила задолженность на общую сумму 100 миллионов австралийских долларов (65 миллионов долларов США) перед 100 инвесторами. Федеральный суд заморозил активы директора DCA Capital Ашода Баланяна на сумму 55 миллионов австралийских долларов (36 миллионов долларов США), и ему было приказано сдать паспорт.
В последние пару месяцев регуляторы Австралии уделяют больше внимания регулированию криптовалют.21 марта комиссар ASIC Алан Киркланд подчеркнул необходимость решения «регулятивной трилеммы» финансовых инноваций, включая защиту потребителей, целостность рынка и поощрение финансовых инноваций.
Недавно Австралию назвали страной, готовящейся к «переломному моменту» спроса на криптовалюту. Хотя местный спрос на институциональную криптовалюту все еще отстает, стейблкоины и позитивные политические шаги могут спровоцировать движение.
