Центральное бюро расследований Индии (CBI) арестовало Аюша Варшни, соучредителя и технического директора Darwin Labs Private Limited, в связи с длительным расследованием мошенничества с криптовалютой GainBitcoin.
Согласно пресс-релизу, опубликованному в среду на официальном аккаунте CBI X, Варшни был задержан в аэропорту Мумбаи в понедельник при попытке покинуть Индию после того, как против него был издан циркуляр наблюдения. Он был официально арестован и передан CBI во вторник.
В CBI заявили, что Darwin Labs сыграла центральную роль в создании технологической инфраструктуры, используемой предполагаемой схемой, включая инвестиционную платформу GainBitcoin и связанные с ней инструменты, используемые для управления платежами и кошельками.
Этот арест является последним событием в расследовании в Индии многомиллионной схемы GainBitcoin, одного из крупнейших предполагаемых мошенничеств с инвестициями в криптовалюту в стране.
Следователи связывают застройщика с инфраструктурой, стоящей за предполагаемой схемой
По данным CBI, схема GainBitcoin продвигалась через Variabletech Pte. Ltd. и якобы обещала инвесторам ежемесячную прибыль в размере около 10% в биткоин (BTC) на срок до 18 месяцев. «Средства, полученные от инвесторов, впоследствии были незаконно присвоены», — заявили в CBI.
Агентство сообщило, что Darwin Labs и ее соучредители, в том числе Варшни, Сахил Багла и Никундж Джейн, участвовали в разработке и внедрении криптовалютного токена, известного как MCAP, вместе со связанным с ним смарт-контрактом ERC-20.
CBI добавила, что компания также помогла разработать ключевые компоненты технической инфраструктуры платформы, включая майнинг-пул GBMiners.com, платежный шлюз Биткоин, биткоин-кошелек Coin Bank и веб-сайт инвесторов GainBitcoin, используемый для взаимодействия с участниками.
В деле десятилетней давности участвовало 8000 инвесторов и 790 миллионов долларов.
GainBitcoin появился в середине 2010-х годов как инвестиционная платформа облачного майнинга, которая поощряла пользователей покупать биткоин и вносить их в сервис в обмен на обещанный фиксированный доход.
CBI утверждало, что схема в конечном итоге опиралась на многоуровневую маркетинговую структуру, в которой выплаты были привязаны к привлечению новых инвесторов. Поскольку количество новых депозитов замедлилось, платформа, как сообщается, перевела выплаты с Биткоин на собственный токен MCAP, который имел значительно меньшую стоимость.
Операцией предположительно руководил Амит Бхардвадж, известный ранний популяризатор Биткоин в Индии, который умер в 2022 году, находясь под залогом.
26 февраля 2025 года индийские власти провели обыски более чем в 60 местах в рамках расследования схемы GainBitcoin.
Следователи ранее заявляли, что в деле участвуют 8000 инвесторов, а предполагаемые убытки, о которых сообщают власти, варьируются примерно в 6606 крор индийских рупий (примерно 790 миллионов долларов США).
