Центральный банк Италии, Banca d’Italia, приказал провести обязательную санкционную проверку переводов криптовалюты, чтобы помочь обуздать незаконные потоки через ЕС.
Согласно объявлению в понедельник, банк заявил, что поставщики услуг криптовалютных активов (CASP) должны внедрить политику и внутренний контроль для обеспечения соблюдения финансовых санкций ЕС при обработке переводов криптовалюты.
Центральный банк заявил, что CASP должны стремиться обеспечить адекватный контроль для выявления клиентов и транзакций, связанных с объектами, находящимися под санкциями.
Криптовалюты все чаще используются как иранскими, так и российскими организациями, чтобы избежать финансовых санкций. По данным платформы безопасности блокчейна CertiK, обеспеченный российским рублем стейблкоин A7A5 в период с февраля 2025 года по май 2026 года обработал совокупных транзакций на сумму 110 миллиардов долларов, несмотря на то, что он стал объектом западных санкций.
Сообщается, что центральный банк Ирана также ослабил валютный контроль, чтобы побудить предприятия использовать криптовалюты, такие как USDt (USDT) и Биткоин (BTC) Tether, для осуществления трансграничных транзакций через иранские биржи и обхода санкций.
14 июля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские власти распорядились заморозить более 130 миллионов долларов в криптовалюте, хранящейся в кошельках, связанных с центральным банком Ирана.
В июне аналитическая компания TRM Labs сообщила о потоках на сумму более 3,8 миллиардов долларов между криптовалютной биржей CoinEx и иранскими организациями, находящимися под санкциями, за более чем семь лет.
Термины в новости
- Стейблкоин (stablecoin)
- Криптовалюта, цена которой привязана к доллару или другому стабильному активу. Крупнейшие — USDT и USDC.
- CASP
- Поставщик услуг в сфере криптоактивов — тип лицензии по MiCA для бирж, кастодианов и брокеров в ЕС.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
