Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank выпустил предупреждение для инвесторов в KuCoin, заявив, что биржа работает без юридической регистрации.
В заявлении от 15 декабря центральный банк заявил, что MEK Global Limited, или MGL, которая ведет бизнес в Нидерландах как KuCoin, не соблюдает правила страны по борьбе с отмыванием денег или AML и эквивалент борьбы с финансированиемтерроризм, или CFT, правила. De Nederlandsche Bank добавил, что криптовалютная фирма «незаконно предлагала услуги», а также «незаконно предлагала кастодиальные кошельки» для пользователей.
«Клиенты MGL нарушений не имеют», — заявили в банке. «Однако это может увеличить риск вовлечения клиентов в отмывание денег или финансирование терроризма».
https://platform.twitter.com/widgets.js
KuCoin, впервые запущенный в 2017 году, имеет штаб-квартиру на Сейшельских островах и работает в большинстве стран мира. Как крупная криптовалютная биржа, KuCoin стала объектом пристального внимания со стороны регулирующих органов и законодателей на фоне спада на рынке криптовалют и краха FTX. Генеральный директор Джонни Лю опроверг слухи о неплатежеспособности биржи в июле, и фирма предоставила пользователям подтверждение данных о резервах.
Связанный: Coinbase входит в Нидерланды с одобрения центрального банка
В 2021 году De Nederlandsche Bank выдвинул аналогичные обвинения в незаконных операциях для Binance Holdings Limited и риске нарушения правил ПОД и ФТ. Позже компания Binance выплатила «административный штраф» в размере более 3 миллионов евро из-за нарушений.
Коинтелеграф обратился к KuCoin за комментариями, но не получил ответа на момент публикации.
Термины в новости
- Кастодиальное хранение
- Хранение, при котором ключами от ваших монет управляет посредник — биржа или сервис. Удобно, но вы зависите от его надёжности.
- Резервы
- Активы, которыми обеспечен стейблкоин или вклады клиентов биржи: деньги, казначейские облигации, криптовалюта.
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
