Недавние судебные иски свидетельствуют о том, что судебные иски Чанпэна «CZ» Чжао только начинаются, несмотря на то, что он признал себя виновным в нарушении требований США по борьбе с отмыванием денег в соглашении с Министерством юстиции.
Ожидается, что Чжао будет приговорен в феврале 2024 года. В настоящее время он оспаривает усилия правительства по предотвращению его возвращения в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в ожидании приговора вместе со своей семьей. Однако в заявлении от 24 ноября власти указали, что ему может грозить более суровое наказание, чем первоначально предполагалось:
«Защита утверждает, что г-ну Чжао грозит всего лишь «короткий» приговор и у него нет стимула бежать. Реальность такова, что верхний предел диапазона Руководящих принципов может достигать 18 месяцев, и Соединенные Штаты имеют право возражатьза любое наказание до установленного законом максимального срока в десять лет».
Потенциальный более длительный приговор противоречит консенсусу экспертов по правовым вопросам. Согласно анализу бывшего чиновника Комиссии по ценным бумагам и биржам Джона Рида Старка, Чжао, возможно, будет приговорен к 12–18 месяцам лишения свободы в тюрьме общего режима в соответствии с Руководящими принципами вынесения приговоров США. Хотя его команда юристов, скорее всего, будет просить не тюремное заключение или альтернативное наказание, а сочетание тюремного заключения с домашним арестом и испытательным сроком.
Роль Чжао в индустрии криптовалют также может повлиять на его судьбу. Старк считает, что если «Министерство юстиции не вынесет приговор для CZ, который будет сдерживать будущие действия по отмыванию денег в криптовселенной (и в других местах), то эта «сделка о признании вины» может в конечном итоге иметь неприятные последствия для Министерства юстиции».
Для Министерства юстиции добиться более длительного тюремного заключения для Чжао может быть не так просто, как кажется. Согласно анализу Старка, правительственным чиновникам придется представить более существенные доказательства его причастности к преступной деятельности. «Надеюсь, у Министерства юстиции есть что-то в рукаве, или, возможно, мониторинг Binance и другие требования по исправлению положения выявят более вопиющие и подлежащие наказанию преступления», — написал он в X (ранее Twitter).
Чжао был освобожден под залог в 175 миллионов долларов, который требует от него вернуться в США за 14 дней до даты вынесения приговора, назначенной на 24 февраля 2024 года. В своих комментариях Старк отметил, что судья Ричард А. Джонс, как ожидается, рассмотрит ходатайство правительства о27 ноября, с возможностью ужесточения требований об освобождении под залог за счет дополнительных условий залога или отсрочки принятия решения.
Дело Binance-CZ вызывает споры среди экспертов в области права и бизнеса. По словам Омида Малекана, автора и адъюнкт-профессора Колумбийской школы бизнеса, подход Министерства юстиции к бирже значительно отличается от того, что наблюдается в традиционных финансах.
«Если бы [банки] были привязаны к Binance Standard, сотни управляющих директоров оказались бы в тюрьме и у них было бы меньше денег на выкуп акций (или лоббирование). Но банкиры были достаточно умны, чтобы никогда не подвергать сомнению игру».
21 ноября Чжао достиг соглашения с правительством США на сумму 4,3 миллиарда долларов за то, что он якобы позволял лицам, занимающимся незаконной деятельностью, переводить средства через биржу. Он ушел с поста генерального директора в рамках мирового соглашения.
