Дамп токенов после листинга Binance вызывает подозрения в инсайдерской торговле

Инсайдерская торговля стала острой темой в криптовалютной экосистеме, особенно в свете недавнего осуждения брата бывшего менеджера Coinbase. Считалось, что обвинения в инсайдерской торговле были первыми, связанными с криптовалютой, и теперь подозрение вызвал еще один набор адресов кошельков с историей транзакций, связанных с листингами Binance.

Конор Гроган, директор Coinbase, обратился в Twitter, чтобы отметить транзакционную активность нескольких анонимных кошельков за последние 18 месяцев. Анонимные кошельки якобы купили несколько токенов, не включенных в листинг, за несколько минут до объявления о листинге на Binance и сбросили их сразу после объявления.

Первый такой случай произошел в виде токенов Rar, когда один из этих кошельков купил Rari на 900 000 долларов за несколько секунд до этого и сбросил их через несколько минут после листинга.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Другой кошелек, начинающийся с 0x20, купил около 78 000 ERN в период с 17 по 21 июня и продал сразу после объявления о листинге. Аналогичный сброс токенов наблюдался с токеном TORN, где один из упомянутых кошельков купил сотни тысяч этих токенов и продал их сразу после объявления о листинге.

Похожая картина наблюдалась перед листингом токенов RAMP на Binance, когда один из этих кошельков, начинающийся с 0xaf, купил RAMP на 500 000 долларов за несколько дней, а затем отправил их в Binance через несколько минут после объявления о листинге. Владелец получил прибыль в размере 100 000 долларов на сделке.

Еще одна выплата в размере 100 000 долларов пришлась на листинг Binance GNO, где владелец кошелька таким же образом сбросил недавно зарегистрированный токен на рынке.

Дамп токенов сразу после его листинга на Binance принес этим кошелькам сотни тысяч долларов прибыли. Точность сделки указывает на то, что владелец кошелька имеет доступ к инсайдерской информации об этих листингах.

Связанный: «Binance — это рынок криптовалют:» Arcane объявляет победителя биржи 2022 года

Гроган предположил, что это, вероятно, мог быть от «мошеннического сотрудника, связанного с командой листингов, у которого была бы информация о новых объявлениях об активах, или трейдера, который обнаружил какой-то API или утечку промежуточной/тестовой торговой биржи».

Binance недавно обнародовала 90-дневную политику продажи токенов для сотрудников, запрещающую им или членам их семей продавать любые недавно зарегистрированные токены в указанный период времени. Binance не ответила на запрос Cointelegraph о комментариях.