Иван Турогин и Сергей Потапенко, соучредители облачного майнера Биткоин HashFlare, успешно обжаловали свою экстрадицию из Эстонии в США, где им предъявлено 18 обвинений в мошенничестве и отмывании денег. По сообщению местной прессы, 29 ноября Таллиннский окружной суд отменил постановление суда низшей инстанции.
По данным Министерства юстиции США, HashFlare, действовавшая с 2015 по 2019 год, представляла собой схему Понци, по которой сотни тысяч жертв заплатили в общей сложности 575 миллионов долларов. Компания заявила, что арендует вычислительные мощности для майнинга криптовалют. Это также поощряло инвестиции в фиктивный банк. В случае признания виновными в США Турогину и Потапенко грозит до 20 лет лишения свободы каждому.
Связанный: Atomic Wallet просит бросить иск из-за взлома на 100 миллионов долларов, заявив, что он «не имеет связей с США»
Турогин и Потапенко были арестованы в Эстонии, гражданами которой они являются, после того, как большое жюри США вынесло обвинительное заключение в ноябре 2022 года. Правительство Эстонии одобрило их экстрадицию в сентябре. По данным BBC, расследование в отношении мужчин проводилось в Эстонии с помощью 15 американцев и стало одним из крупнейших случаев мошенничества в истории страны.
The FBI’s Seattle Division is seeking information from potential victims of two fraudulent schemes launched by Ivan Turõgin and Sergei Potapenko through their companies HashCoins, https://t.co/nkvQ93QCgz, and Polybius.
— Hacker News (@Hacker__News) January 6, 2023
Защита бизнесменов предоставила «доказательства относительно условий содержания в США», которые правительство не учело, и заявила о допущенных процессуальных нарушениях при выдаче приказов об экстрадиции. Отменяя эти постановления, окружной суд сослался на практику Европейского суда и Европейского суда по правам человека.
Суд обязал Турогина, Потапенко и их семьи получить компенсацию в размере более 100 000 евро (110 000 долларов США). Его решение можно обжаловать до 11 декабря.
Эстония приняла ужесточенные законы по борьбе с отмыванием денег, в том числе ввела Правило поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, что привело к закрытию почти 400 поставщиков услуг виртуальных активов в мае.
