Эстонский суд отменил экстрадицию в США обвиняемых в криптовалютных мошенниках

Новости

Иван Турогин и Сергей Потапенко, соучредители облачного майнера Биткоин HashFlare, успешно обжаловали свою экстрадицию из Эстонии в США, где им предъявлено 18 обвинений в мошенничестве и отмывании денег. По сообщению местной прессы, 29 ноября Таллиннский окружной суд отменил постановление суда низшей инстанции.

По данным Министерства юстиции США, HashFlare, действовавшая с 2015 по 2019 год, представляла собой схему Понци, по которой сотни тысяч жертв заплатили в общей сложности 575 миллионов долларов. Компания заявила, что арендует вычислительные мощности для майнинга криптовалют. Это также поощряло инвестиции в фиктивный банк. В случае признания виновными в США Турогину и Потапенко грозит до 20 лет лишения свободы каждому.

Связанный: Atomic Wallet просит бросить иск из-за взлома на 100 миллионов долларов, заявив, что он «не имеет связей с США»

Турогин и Потапенко были арестованы в Эстонии, гражданами которой они являются, после того, как большое жюри США вынесло обвинительное заключение в ноябре 2022 года. Правительство Эстонии одобрило их экстрадицию в сентябре. По данным BBC, расследование в отношении мужчин проводилось в Эстонии с помощью 15 американцев и стало одним из крупнейших случаев мошенничества в истории страны.

Защита бизнесменов предоставила «доказательства относительно условий содержания в США», которые правительство не учело, и заявила о допущенных процессуальных нарушениях при выдаче приказов об экстрадиции. Отменяя эти постановления, окружной суд сослался на практику Европейского суда и Европейского суда по правам человека.

Домашняя страница HashFlare. Источник: HashFlare

Суд обязал Турогина, Потапенко и их семьи получить компенсацию в размере более 100 000 евро (110 000 долларов США). Его решение можно обжаловать до 11 декабря.

Эстония приняла ужесточенные законы по борьбе с отмыванием денег, в том числе ввела Правило поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, что привело к закрытию почти 400 поставщиков услуг виртуальных активов в мае.

Источник

Автор статей о криптовалюте и блокчейн технологиях, являюсь экспертом в этой области. Имею опыт работы в этой сфере и активно изучаю новые тенденции и развития. Мои статьи являются источником информации для любителей криптовалют и блокчейн технологий.

Занимаюсь в анализом и оценкой криптовалютных проектов и блокчейн решений, что позволяет мне предоставлять ценные рекомендации и прогнозы для читателей. Стремлюсь предоставлять качественную и доступную информацию, которая поможет людям понять сложные технологии и тенденции в этой области.

Оцените автора
CryptoHamster.org
Добавить комментарий