Большое жюри США обвинило основателя стартапов блокчейна Amalgam Capital Ventures в том, что он обманывал инвесторов из более чем 1 миллион долларов с фальшивой блокчейной.
Джереми Джордан-Джонс был арестован и обвинен 21 мая и обвинен в мошенничестве с проволокой, мошенничеством с ценными бумагами, ложным заявлениям в банк и о краже личности при отягчающих обстоятельствах, сообщил министерство юстиции 21 мая.
Манхэттенский американский адвокат Джей Клейтон заявил, что Джордан-Джонс «рекламировал свою компанию как новаторский стартап блокчейна», но утверждал, что на самом деле «компания была фиктивной, а средства инвесторов были прикованными к банкроллу его лавиниста».
Помощник директора ФБР Кристофер Райя утверждал, что Джордан-Джонс обманул инвесторов более 1 миллиона долларов за счет «искажения представлений о возможностях его предполагаемой компании, партнерских отношениях и инвестиционных намерениях».
Райя заявила, что «вопиющая ложь» основателя Amalgam финансировала его личный образ жизни за счет незначащихся жертв.
Согласно обвинительному акту, поданному в федеральный суд Манхэттена, с января 2021 года по ноябрь 2022 года Джордан-Джонс обманул инвесторов и финансовые учреждения, использующие сфабрикованные документы, фальшивые спортивные партнерские отношения и вводящие в заблуждение претензии, в конечном итоге незаконно присвоили более 1 миллиона долларов для личного использования.
Связанный: бывшие исполнительные директора признают себя виновным в мошенничестве с криптовалютом за 150 миллионов долларов США.
Амальгам утверждал, что предлагает системы платежей и безопасности на основе блокчейна, говорится в заявлении.
В обвинительном заключении утверждалось, что у фирмы «нет рабочих продуктов, мало, если таковые имеются, клиенты и нулевые законные деловые партнерства».
Заявка утверждала, что вместо того, чтобы направлять средства на списки развития технологий и обмена криптовалютами, как и было обещано, Джордан-Джонс потратил деньги на роскошные транспортные средства, высокие каникулы, одежду и причудливые рестораны в Майами.
Обвинения несут десятилетия в тюрьме
Джордан-Джонс также был обвинен в представлении фальшивого банкнота в заявлении, в которой утверждается, что Амальгам держал более 18 миллионов долларов США, чтобы обеспечить кредитную карту компании, но прокуроры утверждали, что на банковском счете не было средств, и она была закрыта в конце 2021 года.
Мошенничество с проволокой и мошенничество с безопасностью обеспечивает потенциальные штрафы в размере до 20 лет тюрьмы за счет, в то же время делая ложные заявления в банке до 30 лет.
Джордан-Джонсу также было предъявлено обвинение в одном подсчете о краже личности при отягчающих обстоятельствах, в которой есть обязательный срок в тюрьме.
Правительство ищет конфискацию любого имущества или денег, прослеживаемого мошенничеством, в том числе заменителя активов, если первоначальные средства недоступны.
