Генеральный директор Titanium Blockchain из Калифорнии был приговорен к четырем годам тюремного заключения, положив конец саге о первичном размещении монет (ICO) в 2018 году, которая лишила инвесторов 21 миллиона долларов.
По данным Министерства юстиции, Майкл Столлери, основатель Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), был ключевой фигурой в «схеме мошенничества с криптовалютой», которая включала первоначальное предложение монет для TBIS.
Инвесторы приобрели токен криптовалюты под названием BAR для участия в ICO. По данным Министерства юстиции, около 21 миллиона долларов было привлечено из США и других стран.
Однако в жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2018 году Столлери, помимо прочих обвинений, обвинили в том, что он не зарегистрировал ICO в регулирующем органе.
В июле 2022 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами за участие в «мошеннической схеме».
Он признался в фальсификации аспектов технических документов TBIS и размещении фальшивых отзывов клиентов на веб-сайте TBIS, а также в ложных заявлениях о деловых отношениях с Федеральной резервной системой США – все это служило для того, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно легитимности TBIS и перспективы получения прибыли.
По данным SEC, он также признался, что смешивал средства инвесторов ICO со своими собственными, используя часть для оплаты несвязанных расходов, таких как счета по кредитным картам и счета за его кондоминиум на Гавайях.
Хотя ему грозило до 20 лет тюрьмы, вместо этого он будет отбывать в общей сложности четыре года и три месяца тюрьмы за свою причастность.
По теме: эксплуататор Euler Finance возвращает более 58 000 украденных эфиров
SEC усиливает правоприменение
В последние годы SEC наращивает действия против криптовалютного пространства.
По данным Cornerstone Research, количество судебных исков, связанных с криптовалютой, возбужденных SEC, выросло в 2022 году: в этом году против участников рынка цифровых активов было возбуждено 30 принудительных мер, что на 50% больше, чем 20 исков в 2021 году.
Из 30 принудительных мер в 2022 году 14 касались первичных предложений монет (ICO), причем более половины из них включали обвинения в мошенничестве.
«Основываясь на применении теста Хоуи Верховного суда США, SEC продолжает предпринимать действия, утверждая, что токены, выпущенные в рамках предложений незарегистрированных ценных бумаг, связанных с ICO, были инвестиционными контрактами, подлежащими регулированию и обеспечению соблюдения SEC», — сказал Абэ Чернин, вице-президент Cornerstone Research. и соруководитель практики FinTech.
«Мы наблюдаем увеличение помощи SEC со стороны сторонних агентств и организаций во время расследований, связанных с криптовалютой, при администрации Генслера», — добавил он.
Asia Express: Джастин Сан против SEC, До Квон арестован, 180 миллионов игроков используют Polygon
