Бывший руководитель отдела соблюдения требований OneCoin — криптовалютной схемы 2015 года, которая лишила инвесторов 4 миллиардов долларов — признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег в федеральном суде Манхэттена.
В заявлении от 10 ноября Министерство юстиции (DOJ) сообщило, что окружной судья США Эдгардо Рамос принял признание вины 42-летней Иринии Дилкинской.
“Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023
Дилкинска признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. Каждое обвинение влечет за собой максимальное потенциальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.
«Так называемый «руководитель отдела по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований» OneCoin Ирина Дилкинска достигла прямо противоположной цели своей должности», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс в своем заявлении.
«Как она теперь признала, Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга».
Обвинение установило, что, несмотря на свою роль руководителя отдела контроля OneCoin, Дилкинса сыграла ключевую роль в отмывании денег для этой схемы. В какой-то момент Дилкинса способствовал переводу доходов, полученных обманным путем, на сумму 110 миллионов долларов организации на Каймановых островах.
Вынесение приговора Дилкинской назначено на 14 февраля 2024 года, где ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения за участие в схеме OneCoin.
21 марта Министерство юстиции впервые предъявило Дилкинской обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств и в сговоре с целью отмывания денег.
По теме: Бывший руководитель Deutsche Bank признал себя виновным в схеме «криптовалютного фонда R3»
OneCoin была основана в 2014 году «Королевой криптовалюты» Ружей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом. С тех пор Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и отмывании денег, а также обязан выплатить 300 миллионов долларов в качестве компенсации.
Игнатова, однако, остается на свободе: она пропала без вести в октябре 2017 года после полета в Грецию всего через 15 дней после того, как был выдан федеральный ордер на ее арест.
OneCoin был разоблачен как мошеннический в 2015 году, но ему все же удалось получить доход в размере более $4,3 млрд, а прибыль составила почти $3 млрд в период с четвертого квартала 2014 года по четвертый квартал 2016 года.
