Федеральная прокуратура США предъявила обвинение бывшему руководителю мошеннической схемы криптовалюты OneCoin за ее участие в операции, которой теперь грозит до 40 лет тюрьмы после экстрадиции из Болгарии.
21 марта Министерство юстиции (Министерство юстиции) предъявило бывшему руководителю отдела по правовым вопросам и комплаенсу OneCoin Ирине Дилкинской обвинения по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в заговоре с целью отмывания денег, каждый из которых влечет за собой максимальное потенциальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Дилкинска якобы помогала отмывать более 400 миллионов долларов доходов OneCoin и, узнав об аресте сообщника, уничтожила компрометирующие улики и отправила компрометирующие сообщения.
Прокурор США Дамиан Уильямс указал на иронию в названии должности Диликинской, учитывая характер OneCoin, сказав:
«Ирина Дилкинска, предполагаемый глава юридического отдела пирамиды криптовалюты OneCoin, совершила прямо противоположное своей должности и предположительно позволила OneCoin отмывать миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании».
В объявлении говорилось, что Дилкинска была экстрадирована из Болгарии 20 марта и на следующий день предстала перед мировым судьей США Сарой Нетберн.
OneCoin был основан в 2014 году «криптокоролевой» Ружей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом, последний из которых признал себя виновным по многочисленным обвинениям, выдвинутым против него в декабре 2022 года, и ему грозит до 60 лет тюрьмы.
Связанный: Министерство юстиции и SEC расследуют крах SVB и продажи инсайдерских акций: отчет
Однако Игнатовой удалось скрыться от правоохранительных органов, поскольку она пропала без вести в октябре 2017 года после полета в Грецию всего через 15 дней после выдачи федерального ордера на ее арест.
В июне 2022 года Игнатова была внесена в десятку самых разыскиваемых Федеральным бюро расследований, и за информацию, ведущую к ее аресту, предлагается вознаграждение в размере 100 000 долларов.
OneCoin был разоблачен как мошенничество еще в 2015 году, но только в период с четвертого квартала 2014 по четвертый квартал 2016 года ему удалось получить более 4,3 миллиарда долларов дохода, а прибыль составила почти 3 миллиарда долларов.
Журнал: Лучшие и худшие страны для налогообложения криптовалюты — плюс советы по налогообложению криптовалюты
