Одна из ведущих фигур, признанная виновной в причастности к схеме «Ponzi» с криптовалютой на 100 миллионов долларов, EmpiresX, только что была приговорена судом Соединенных Штатов к четырем годам тюремного заключения.
Приговор был вынесен Джошуа Дэвиду Николасу, «главному трейдеру» предполагаемой криптовалютной платформы EmpiresX, который теперь должен отбыть 51-месячный тюремный срок вместе с тремя годами условно-досрочного освобождения за участие в мошеннической схеме.
Это следует за признанием вины Николасом 8 сентября в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами.
По данным Министерства юстиции (DOJ), в течение двух лет Николас заявлял, что платформа будет приносить ежедневную «гарантированную» прибыль, используя торгового бота, который использует «искусственный и человеческий интеллект» для максимизации прибыли.
На самом деле «бот» был фальшивым, и Николя и его партнеры, Эмерсон Пирес и Флавио Гонсалвес, использовали схему «понци», которая выплачивала более ранним инвесторам деньги от более поздних инвесторов. Министерство юстиции утверждает, что аналитика блокчейна показывает, что Пирес и Гонсалвес, оба граждане Бразилии, отмывали средства инвесторов через «иностранную» криптовалютную биржу.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая в июне подала гражданские иски против этих трех компаний, на счет для торговли фьючерсами EmpiresX было отправлено всего около 1 миллиона долларов средств инвесторов, при этом большая часть средств была либо потеряна, либо незаконно присвоена.
В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве против этой троицы, заявив, что деньги инвесторов были использованы для «аренды Lamborghini, покупок в Tiffany & Co., оплаты второго дома и многого другого». ».
Связанный: Основатели HashFlare арестованы за «поразительную» схему мошенничества с криптовалютой на 575 миллионов долларов
Инвесторам также сообщили, что EmpiresX зарегистрирована в SEC как хедж-фонд и что Николас является лицензированным трейдером.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что платформа никогда не была зарегистрирована в Комиссии, а Национальная фьючерсная ассоциация отстранила Николаса от торгов за незаконное присвоение средств клиентов.
Схема действовала в течение двух лет, примерно с сентября 2020 года до начала 2022 года, когда она развалилась, поскольку платформа отказалась принимать платежи клиентов, которые, вероятно, хотели покинуть рынок криптовалюты из-за начавшегося в то время значительного падения цен.
Пирес и Гонсалвес, проживавшие во Флориде, якобы начали сворачивать операции EmpiresX в начале 2022 года и покинули США. Сейчас считается, что они находятся в Бразилии.
Термины в новости
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
- Фьючерс
- Контракт на покупку или продажу актива в будущем по оговорённой цене. На криптобиржах чаще всего торгуют бессрочными фьючерсами.
- SEC
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США — регулятор фондового рынка, который решает судьбу криптовалютных ETF и рассматривает токены как возможные ценные бумаги.
