По сообщениям, торговые фирмы Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading были идентифицированы как три «VIP» клиента Binance, которые были анонимно упомянуты в недавнем иске, поданном против Binance регулятором сырьевых товаров США.
Согласно отчету Bloomberg от 5 апреля со ссылкой на «людей, знакомых с этим вопросом», Radix Trading является «торговой фирмой A», как описано в иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в то время как Jane Street была «торговой фирмой B», а Tower Research была «Торговая фирма С».
Фирмы из списка CFTC были примерами клиентов из США, которые якобы имели доступ к Binance.
The Wall Street Journal (WSJ) впервые сообщил 28 марта, что Radix Trading является «Торговой фирмой А».
Соучредитель Radix Бенджамин Бландер сообщил WSJ в отчете от 30 марта, что, по его мнению, фирма действовала на законных основаниях даже при торговле с офшорной компанией Binance.
Заявленный «VIP» режим от Binance включал более низкие комиссии за транзакции и более быстрые торговые услуги, говорится в заявлении CFTC. Фирмы предоставили Binance ликвидность на бирже, и Binance получила соответствующие доходы от торговых комиссий.
Сегодня CFTC обвинила Binance и ее основателя Чанпэна Чжао в умышленном уклонении от федерального закона и управлении незаконной биржей деривативов цифровых активов. Узнайте больше: https://t.co/DdczFgvW6A
— CFTC (@CFTC) March 27, 2023
Это было частью стратегии, которая «активно способствовала нарушению законодательства США», помогая американским торговым фирмам уклоняться от соблюдения стандартов «Знай своего клиента» (KYC), среди прочего, как утверждает CFTC.
Binance якобы позволила Radix обойти контроль соответствия, предоставив им информацию о доступе к Binance.com через виртуальную частную сеть (VPN), чтобы скрыть свой IP-адрес.
Связанный: Регулятор Дубая требует от Binance предоставить информацию о собственности и управлении: отчет
CFTC заявила, что торговые нарушения произошли из-за того, что Binance поставила во главу угла «коммерческий успех, а не соблюдение законодательства США».
Тем не менее, генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао категорически опроверг утверждения о нарушениях соответствия и манипулирования рынком в последующем сообщении от 28 марта.
Ответ CZ на жалобу CFTChttps://t.co/iIoDR70IT9
— Binance (@binance) March 27, 2023
Журнал: правоохранительные органы США нагнетают обстановку в связи с преступлениями, связанными с криптографией
Термины в новости
- CFTC
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. Регулирует рынок деривативов, в том числе криптовалютных фьючерсов; по законопроекту CLARITY должна получить надзор за спотовым рынком биткоина и других «цифровых товаров».
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
- Ликвидность
- Возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной, без заметного движения цены.
- KYC (Know Your Customer)
- Проверка личности клиента по документам, которую требуют законы о противодействии отмыванию денег.
