«Не медлите» — ASIC предупреждает австралийцев, чтобы они искали 10 признаков мошенничества с криптовалютой

Регулятор рынка Австралии опубликовал список «10 лучших способов обнаружить мошенничество с криптовалютой» на фоне обнаруженного роста мошенничества с инвестициями, связанными с криптовалютой, в этом году.

Публичное консультативное заявление Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) было опубликовано в рамках Недели осведомленности о мошенничестве 2022 года, инициативы, которая учит австралийцев, как выявлять все формы мошенничества. Кампания проходит с 7 по 11 ноября.

ASIC заявила, что австралийцы уже потеряли больше из-за «инвестиционных мошенничеств» в 2022 году, чем общая сумма в 701 миллион долларов в 2021 году, в то время как заместитель председателя ASIC Сара Корт объяснила криптовалюты резким ростом инвестиционного мошенничества за последние два-три года:

Основным драйвером роста стало мошенничество с инвестициями в криптовалюту, где потери увеличились на 270%. ACCC сообщил, что потери от мошенничества с криптовалютой еще больше увеличились в 2022 году».

«Учитывая эту волнующую тенденцию, мы хотим вооружить австралийцев информацией, необходимой им для защиты от мошенников», — добавила она.

В рамках бюллетеня ASIC заявил, что мошенничество с криптовалютой делится на три категории. Первый относится к мошенничеству, когда жертва считает, что инвестирует в законный актив, однако криптовалютное приложение, биржа или веб-сайт оказываются поддельными.

Второй вид мошенничества включает в себя поддельные токены криптовалюты, используемые для облегчения деятельности по отмыванию денег, а третий тип мошенничества включает использование криптовалюты для совершения мошеннических платежей.

ASIC говорит, что главные признаки мошенничества с криптовалютой включают «получение предложения ни с того ни с сего», «поддельную рекламу знаменитостей» и просьбу «романтического партнера, которого вы знаете только в Интернете», отправить деньги в криптовалюте.

Другие красные флажки включают в себя просьбу платить за финансовые услуги в криптовалюте, просьбу платить больше денег для доступа к средствам, удержание инвестиционной прибыли «для целей налогообложения» или предложение «бесплатных денег» или «гарантированного» дохода от инвестиций.

Регулятор рынков также заявил, что мошенники часто заставляют жертв переводить криптовалюту на свой веб-сайт. Чтобы предотвратить эту проблему, ASIC также посоветовал инвесторам криптовалюты не использовать веб-приложения, которых нет в Apple Store или Google Play.

Другие вещи, на которые следует обратить внимание, — это появление «странных токенов в вашем цифровом кошельке», — сказал ASIC.

В случае мошенничества суд настоятельно рекомендовал жертвам не «отправлять больше денег» мошеннику и «блокировать все контакты» с ним, если его личность известна:

“Не задерживай. Немедленно свяжитесь с вашим банком или финансовым учреждением, чтобы сообщить о мошенничестве. Попросите их прекратить любые транзакции. Кроме того, предупредите свою семью и друзей, чтобы они могли остерегаться возможных последующих мошенничеств».

Связанный: австралийцы уже потеряли 242 миллиона долларов из-за мошенничества с инвестициями и криптовалютой в 2022 году

В отчете Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) от 7 ноября прогнозируется, что к концу 2022 года убытки от мошенничества, нацеленного на Австралию, достигнут 4 миллиардов австралийских долларов.

ACCC получил начальное финансирование в размере 10 миллионов долларов в рамках своего бюджета для создания Национального центра по борьбе с мошенничеством для поддержки сообщества в его борьбе с киберпреступниками, что было подтверждено министром финансовых услуг Стивеном Джонсом 7 ноября.

Дэвид Кох, ведущий австралийского утреннего шоу Sunrise, призвал ACCC потребовать большей подотчетности в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram и LinkedIn, за мошеннический контент, который можно найти на его платформах.