Тайваньская прокуратура принимает меры против Дэвида Пана, основателя Ace Exchange, местной платформы для торговли криптовалютой.
Согласно официальному заявлению прокуратуры, Пану были предъявлены обвинения вместе с шестью другими подозреваемыми 8 апреля. Прокуроры обвинили его в отмывании денег и мошенничестве, в результате чего убытки составили 340 миллионов новотайваньских долларов (10,6 миллиона долларов).
Полиция Тайбэя ранее арестовывала Пана и еще 14 человек, предположительно причастных к этому делу, в январе 2024 года после рейдов в нескольких местах, включая штаб-квартиру Эйса.
Обвинение установило, что Пан был одним из лиц, связанных с мошенническим сервисом криптовалютных кошельков, называемым «Альфред» или «кошелек Афу», и связанной с ним криптовалютной картой.
По мнению прокуратуры, эти лица обманывали клиентов, предлагая услуги, основанные на классической модели обещания высокого вознаграждения через офлайн-внебиржевой обмен и фиктивные инвестиционные группы.
После внесения средств обманутые инвесторы не смогли вывести свои средства или их счета были заблокированы.
Сообщается, что тайваньский суд постановил, что имущество ответчиков должно быть конфисковано, при этом некоторые конфискованные активы составляют не менее 3,5 миллионов тайваньских долларов, или 110 000 долларов США.
В ответ на обвинение Ace Exchange опубликовала 8 апреля заявление, в котором подтвердила, что Пэн и его мошенническая деятельность не имеют ничего общего с платформой, поскольку, как сообщается, он перестал участвовать в повседневных операциях в 2022 году.
Связанный: Филиппинская SEC «не может одобрить» способы возврата средств после запрета Binance
«Продукт-кошелек был разработан сторонней командой, которой доверял бывший директор Пан, и не является продуктом или услугой, запущенной Ace Exchange», — подчеркнули в фирме. Он добавил, что Эйс сотрудничает с местными властями.
Биржа заявила следующее:
«Пожалуйста, будьте уверены, что условия торговли и работы Ace Exchange нормальные. Мы обеспечиваем безопасность пользовательских активов, а услуги по вводу и выводу средств для всех криптовалют и новотайваньских долларов работают бесперебойно».
Ace Exchange — менее известная централизованная биржа криптовалют, базирующаяся в Тайване. По данным CoinMarketCap, платформа была запущена в конце 2018 года и торгуется около 14 миллионов долларов в день.
По данным Traders Union, Ace Exchange следует считать «криптовалютной биржей высокого риска» с рейтингом доверия 2,78 из 10.
Cointelegraph обратился к Ace Exchange за комментариями относительно деталей обвинительного заключения, но не получил ответа на момент публикации.
